上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议公告

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2021-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次会议通知于2021年4月23日发出，会议于2021年4月29日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》

　　公司监事会对《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》进行了认真审核，认为：

　　1.《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在发表本意见前，监事会未发现参与2021年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2021年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　监事会认为，公司2021年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，《公司2021年度利润分配方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司2021年利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度内部控制的评价报告》

　　监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次股票期权激励对象中15人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，公司可注销前述激励对象持有的已获授但未行权的股票期权共计64万份。本次注销符合有关规定，本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合相关规定。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（七）审议通过《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》

　　监事会认为：因公司2019年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，公司董事会按照股东大会的授权对相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划草案的有关规定，该事项不会影响公司本激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。审议和表决程序符合相关规定。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2021年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》（财会〔2018〕35号）变更公司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（十一）审议通过《2021年第一季度报告》（全文及正文）

　　公司监事会对《2021年第一季度报告》（全文及正文）进行了认真审核，认为：

　　1、《2021年第一季度报告》（全文及正文）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、《2021年第一季度报告》（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在发表本意见前，监事会未发现参与《2021年第一季度报告》（全文及正文）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2021年第一季度报告》（全文及正文）内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2021-034

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　一、概述

　　公司于2021年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），对公司相关会计政策进行变更。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　财政部规定在境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于2021年1月1日变更会计政策，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》（财会〔2018〕35号）的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》（财会〔2018〕35号）规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603729           证券简称：龙韵股份        公告编号:临2021-029

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于预计2021年度使用自有资金

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行

　　● 本次委托理财金额：预计2021年拟用于委托理财的单日最高余额上限为5,000万元

　　● 委托理财产品名称：结构性存款

　　● 委托理财期限：自2021年1月1日起至2021年12月31日，单笔理财产品期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的和资金来源

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）2021年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

　　（二）委托理财额度预计

　　2021年度购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为5,000万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

　　（三）委托理财产品的基本情况及授权情况

　　本次委托理财资金主要用于购买商业银行公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品。董事会授权公司财务负责人办理相关事项，本次预计及授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系：

　　1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部门负责人进行审核后提交财务总监审批。

　　2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计2021年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，交易对方与公司之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　根据新金融准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至2020年12月31日，公司资产负债率为24%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。预计2021年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为5,000万元，占公司最近一期期末（2020年12月31日）货币资金的比例为43%。

　　公司运用闲置自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的购买保本、流动性好、收益较稳定的银行理财产品,有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司投资理财产品为保本银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　六、决策程序的履行

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本委托理财不构成关联交易。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：元

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2021-030

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于拟注销股票期权激励计划部分

　　未行权股票期权以及未达到第一个行权期

　　行权条件相关股票期权公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月29日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）召开了公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》和《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》。具体情况如下：

　　一、股票期权激励计划概况

　　2019年12月24日,公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并分别于12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　2020年1月4日，公司披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2020-001）。

　　2020年1月9日，公司召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

　　2020年1月9日，公司披露了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划（草案）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2020年2月28日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于2019年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。确定公司股票期权激励计划首次授予日为2020年2月28日，同意向符合条件的67名激励对象首次授予512万份股票期权（详见公司公告临2020-009、临2020-010）。

　　2020年7月30日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》，鉴于公司2019年股票期权激励计划的部分激励对象已办理离职，同意将其持有已但尚未获准行权的合计21万份股票期权进行注销。

　　2021年1月18日，根据《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划中预留的38万份股票期权自本激励计划经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象，预留权益失效（详见公司公告临2021-013）。

　　二、本次拟注销部分股票期权的原因、数量及调整情况

　　（一）拟注销未行权股票期权

　　根据《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，截止本公告披露日，因15名激励对象张莎、陈霖、刘子明、赵颍卓、周云洁、宋杉、罗颖慧、田婧、陈帅、王玉琳、李雅楠、孙月蕾、汪丽、王春霞、王书?离职，现取消前述人员股权激励资格，综上，本次拟注销股票期权数量合计64万份。本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施。

　　因此，公司2019年股票期权激励计划的激励对象由56名调整为41名；公司2019年股票期权激励计划的股票期权总数由491万份调整为427万份，其中首次授予的股票期权数量为427万份。

　　（二）第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权

　　1、本激励计划权益首次授予股票具体情况

　　（1）授予日：2020年2月28日。

　　（2）授予数量：427万份股票期权。

　　（3）授予人数：41人。

　　（4）授予价格/行权价格：本激励计划股票期权的行权价格为15.83元/股。

　　（5）股票来源：为龙韵股份向激励对象定向发行本公司A股普通股。

　　（6）激励计划的有效期和行权安排情况：

　　首次授权的股票期权自首次授权日起满12个月后，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　2020年3月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续。

　　（7）根据《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个行权期行权时间及比例为：

　　本激励计划授权股票期权的行权考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授权股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：以上净利润指标以归属于上市公司所有者的净利润加该年度确认期权费用金额作为计算依据。

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海龙韵传媒集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告》，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为-21,630,952.00元。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海龙韵传媒集团股份有限公司2018年财报报表的审计报告》，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为22,879,188.74元，公司2018年归属于母公司所有者的净利润的200%的金额为45,758,377.48元，因此，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件。

　　鉴于公司未满足第一期行权条件，公司应根据激励计划的相关条款注销第一期合计128.1万份股票期权。注销完成后，公司股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为298.9万份。

　　三、监事会、独立董事、律师的意见

　　（一）监事会经审核后认为，公司本次拟注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件的相关规定，程序合法、有效，同意公司本次注销。

　　（二）独立董事就上述拟注销股票期权发表了独立意见，认为：公司本次拟注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件的规定，并履行了必要的审批程序，本次注销合法、有效，同意公司本次注销。

　　（三）上海森岳律师事务所对公司本次拟注销股票期权事宜出具了法律意见书，认为：本次拟注销股票期权事宜已履行了现阶段必要的决策程序，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理部分股票期权注销登记等事宜。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2021-027

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月23日以书面和通讯方式发出，会议于2021年4月29日在公司（上海浦东区民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2020度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(三) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(四) 审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(五) 审议通过《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

　　公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(六) 审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的2020年度利润分配方案，充分考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的2020年度利润分配方案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(七) 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度财务决算报告》。

　　公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果、以及现金流量情况。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(八) 审议通过《2020年度审计报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度审计报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(九) 审议通过《2020度内部控制的评价报告》

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制的评价报告》。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十) 审议通过《关于确认公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十一) 《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）2021年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度使用自有资金委托理财的公告》。

　　(十二) 审议通过《关于拟注销2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次股票期权激励对象中15人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，会议同意公司拟注销前述激励对象持有的已获授但未行权的股票期权共计64万份。本次注销符合有关规定，本次部分股票期权注销不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司董事张霞属于公司2019年股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余4名董事参与了表决。

　　表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　(十三) 审议通过《股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》和《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司未满足第一期行权条件，公司应根据激励计划的相关条款注销第一期合计128.1万份股票期权。

　　表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票

　　议案（十二）（十三）的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟注销股票期权激励计划部分未行权股票期权以及未达到第一个行权期行权条件的相关股票期权的公告》。

　　(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于修订《章程》的公告》。

　　(十五) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十七) 审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司子公司管理办法》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十八) 《关于公司会计政策变更的议案》

　　董事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》（财会〔2018〕35号）变更公司会计政策。

　　独立董事对此发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　(十九) 《2021年第一季度报告》全文及正文

　　公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　(二十) 审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的提案》

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　上述第二、三、五、六、七、十一、十四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　公司代码：603729                                                  公司简称：龙韵股份

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-21,630,952.00元。公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，经公司研究决定，本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

　　以上预案尚需提交年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　报告期内，公司主要业务为广告全案服务业务及广告媒介代理业务。

　　公司广告全案服务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务，并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒介代理服务增量获得盈利。近年来，经过不断的资源积累、行业探索和服务能力打造，公司已经具备了一定的内容营销服务能力，并有效带动全案业务进一步升级。目前，公司全案业务合作的主要媒介渠道为电视媒体和互联网媒体。

　　广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。

　　（二）行业情况说明

　　1、现阶段产业特性：国家广告研究院与CTR联合开展的广告主营销趋势调查显示，2020年初广告业出现了非常大幅度的下滑，广告主对自身公司经营情况的信心下降，营销推广费用的预期首次出现负增长。数据从一定程度上体现了广告主的不乐观甚至是焦虑。随着疫情的逐步稳定，市场也在慢慢出现转机，但整体上依然呈现负增长。

　　2、报告期内行业发展情况：根据CTR的报告数据，2020年初疫情爆发导致整个广告市场出现应激反应，广告市场从2月开始接连下滑，2020年全年中国广告刊例花费同比下降11.6%。截至到2020年年底，广告市场同比增长幅度基本稳定，环比持续增长。但从总投放量上看，仍与2019年乃至之前相比都有较大差距（信息来源：《CTR：2020年中国广告市场回顾》）。

　　由于2020年疫情影响程度大，我国广告市场受到较大冲击，广告主投放量下降明显，因此公司将加强客户服务力度，努力提高业务产量、拓展产业链，积极调整内部机构，增强核心竞争力和整体抗风险能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入621,431,825.20元，同比减少3.34%，营业成本544,045,136.39元，同比减少7.85%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-21,630,952.00元，较去年同期上升63.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,018,091.08元，较去年同期上升44.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见 第十节 财务报告 五 重要的会计政策及会计估计的会计变更 44、（1）重要会计政策变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并范围的子公司共计九家，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

　　公司代码：603729                                                 公司简称：龙韵股份

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：万元   币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用