大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司 及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告

　　股票代码：600593        股票简称：大连圣亚         公告编号：2021-038

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴健进行了回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易

　　单位：元

　　（三）2021年日常关联交易预计情况

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方：大连世界博览广场有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91210200760785621N

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：白昱

　　注册资本：800万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

　　成立日期：2004年6月7日

　　经营范围：项目投资（不含许可经营项目）；展览展示服务；室内外装饰装修工程（凭资质证经营）；经营广告业务；会议服务；国内一般贸易；演出经纪业务（按许可证范围经营）；受托房屋出租；剧院管理服务；文艺演出；餐饮服务；物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

　　（二）关联方：大连骋越文化体育发展有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：912102005880656139

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：白昱

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市甘井子区体育中心16号

　　成立日期：2012年1月11日

　　经营范围：文体活动策划；艺术表演场馆服务；体育场馆服务；餐饮服务；体育赛事策划；场地出租；物业管理；会议及展览展示服务；经营广告业务，礼仪庆典服务，企业管理咨询；文体用品及工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　2、与公司的关联关系

　　本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

　　（三）关联方：大连世博会展策划有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91210204MA0Y0LKJ8H

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王蓉

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号211-1室

　　成立日期：2018年8月17日

　　经营范围：展览展示服务；会议服务；经济信息咨询；国内一般贸易；经营广告业务；市场营销策划；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、日用百货、五金交电、办公用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

　　（四）关联方：大连旅游集散中心有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：9121020031142082XW

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孙娇

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市西岗区双兴街25-1号405、406、408室

　　成立日期：2014年12月31日

　　经营范围：入境旅游；国内旅游；出境旅游；旅游信息咨询；经济信息咨询（不含投资咨询，不得从事教育培训及办学）；文体活动策划；代订车、船、机票；代订旅游景点门票；酒店预订；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；工艺品、日用百货销售；互联网信息服务；（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司的联营企业。

　　（五）关联方：三亚鲸世界海洋馆有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91460200MA5RD7Q22U

　　法定代表人：赵开富

　　注册资本：14000万元人民币

　　注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园综合办公大楼305室(仅作办公住所使用)

　　成立日期：2016年9月6日

　　经营范围：水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆；旅游景区规划设计、开发、管理；生物技术开发服务；驯养繁殖国家一级、二级保护水生野生动物；出售、收购国家二级保护野生动植物或其产品；营业性文艺表演；酒、冷热饮品、预包装食品、散装食品销售；烟草制品零售；工艺美术品、日用百货销售；图书、报刊、音像制品及电子出版物销售；晚会、运动会、庆典、模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览组织策划服务；酒吧服务；旅客票务代理；场地租赁（不含仓储）；道具、娱乐及体育设备出租；会议及展览服务；摄影及商务服务；照片扩印及冲洗服务；技术进出口服务；运动场馆、停车场服务；电影放映服务；海洋馆管理咨询服务；海洋馆专业设备采购销售租赁；海洋馆从业人员培训；人力资源管理服务，潜水技术咨询服务；水果销售及加工、果汁制售。

　　2、与公司的关联关系

　　本公司的联营企业。

　　（六）关联方：大连市市政公用事业服务中心（原大连市星海公园）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：12210200MB1842736F

　　法定代表人：姜斌

　　开办资金：100,788.54万元人民币

　　举办单位：大连市人民政府

　　住所：大连市沙河口区太原街140号

　　有效期：2020年1月16日-2025年1月16日

　　宗旨和业务范围：为大连市市政公用事业提供服务和保障。为编制和实施城市道路、桥隧、照明、排水、环境卫生、风景园林等方面的专业规划、作业服务规范和标准、年度项目建设（维修养护）和资金使用计划等工作提供技术支撑 承担城市道路、桥隧、照明、排水、环境卫生、风景园林等方面的养护管理等工作 承担城市照明和排水（防汛）设施及污水处理厂的新（改、扩）建等工作 承担环境卫生质量监测和环卫信息监控系统建设和维护等工作 承担跨区域的垃圾中转和末端处置设施建设和管理工作 承担辖区内市管公园、海水浴场的日常管理、设施养护、园林绿化、护林防火等工作 提供旅游服务 承担智慧城管的指挥、调度、协调、监督与考评等工作 为城市管理有关精细化日常管理和突出问题的集中整治相关工作提供服务 承担市委、市政府交办的其他工作。

　　2、与公司的关联关系

　　过去12个月曾为关联法人控制的组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6规定，为公司关联人。

　　（七）关联方：大连神洲游艺城

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：9121020471699272XY

　　企业类型：股份合作制

　　法定代表人：刘德义

　　注册资本：130万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园内

　　成立日期：2000年5月9日

　　经营范围：游艺、柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司关联自然人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

　　（八）关联方：辽宁迈克集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91210200242690841L

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：康剑

　　注册资本：5100万元人民币

　　注册地址：大连市中山区同兴街25号

　　成立日期：1997年9月4日

　　经营范围：自营和代理货物及技术进出口；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车销售；农副产品收购（粮食除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；医疗器械经营；房屋租赁；辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、与公司的关联关系

　　本公司关联自然人担任董事的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）定价政策

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2021年度预计日常性关联交易均为公司与关联方公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　股票代码：600593        股票简称：大连圣亚         公告编号：2021-039

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将具体修订内容公告如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的要求，公司董事会对出具上述保留意见说明如下：

　　一、非标准审计意见审计报告涉及事项的详细情况

　　如财务报表附注五、8所述，大连圣亚公司拥有三亚鲸世界海洋馆有限公司35%的股权，拥有董事会2/5表决权，能够对三亚鲸世界海洋馆有限公司施加重大影响，故采用权益法核算该项股权投资，于2020年度根据认缴出资比例确认对三亚鲸世界海洋馆有限公司的投资收益-12,651,562.51元，该项股权投资于2020年12月31日合并资产负债表上反映的账面价值36,348,437.49元。由于我们未被三亚鲸世界海洋馆有限公司允许接触公司的财务信息，我们无法就该项股权投资的账面价值以及大连圣亚公司确认的2020年度对三亚鲸世界海洋馆有限公司的投资收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

　　如财务报表附注十三、1所述，大连圣亚公司认为2018年度和2019年度收入会计核算存在错误，属于重大会计差错， 在本年度对上述年度的收入进行了追溯调整，相应调整减少2018年度主营业务收入9,894,686.94元，调整增加2019年度主营业务收入757,657.83元，调整增加2020年度主营业务收入9,411,139.99元。我们未能确认门票延期事项是否合理，也无法通过函证代理经销商等方式确认尚未入馆门票数量，因此无法确认公司追溯调整上述收入的合理性和准确性。

　　二、保留意见涉及事项对2020年度公司财务状况和经营成果的影响

　　上述导致保留意见的事项主要影响到公司持有三亚鲸世界海洋馆有限公司长期股权投资账面价值、投资收益金额的确认及调整；同时，年审会计师因未能确认门票延期事项的合理性，认为其无法确认公司对追溯调整事项的合理性和准确性，但大连圣亚公司认为，公司已执行必要程序核实前期差错更正事项的准确性与合理性，前差更正事项真实、准确，该前期差错更正事项并不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会针对审计报告中保留意见相关事项的说明及拟采取措施

　　公司2020年度财务报告被出具保留意见主要系因未能对三亚鲸世界海洋馆有限公司的投资收益获取充分、适当的审计证据，同时年审会计师认为其无法判断公司对营业收入进行前期差错更正的合理性和准确性，未能确认门票延期事项是否合理，也无法通过函证代理经销商等方式确认尚未入馆门票数量。

　　公司董事会认为，除上述前期会计差错更正事项外，审计意见真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。针对上述导致保留意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取有效措施尽快消除上述事项的影响，维护广大投资者的利益，同时提请广大投资者注意投资风险。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　独立董事对相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届三十八次董事会会议资料及相关材料，现就相关事项发表如下独立董事意见：

　　一、对《公司2020年度利润分配预案》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕认为，公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　二、对《公司2020年度内部控制评价报告》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司编制的《内部控制评价报告》真实、公允的反映了公司内部控制的情况，于内部控制评价报告基准日，不存在公司内部控制的重大缺陷。我们同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　三、对《公司前期会计差错更正议案》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，我们同意《公司前期会计差错更正议案》。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

　　我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

　　五、对《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司2021年度对外担保计划的制定和实施是为了满足公司及子公司的生产经营需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事任健投反对票，反对理由：对第12项议案《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》在第七届第三十六次董事会独董任健投弃权票，在第七届第三十七次董事会独董任健投反对票，原因是新增担保单位担保事项尚不清晰，内有三个以往担保新增担保额度，但财务总监解释为银行贷款当时未发放不存在余额用尽问题，且与2020年年报中担保内容存在需进一步明确资料和进行合理解释事项。

　　六、对《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　七、对《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》的独立意见

　　我们认为，公司2021年度针对外部董事的薪酬方案是根据公司所处的行业、地域的薪酬水平制定的，有利于充分发挥公司外部董事的工作积极性，符合公司长远发展需求，未损害公司和中小股东的利益。我们同意《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　九、对2020年度非标准审计意见涉及事项的独立意见

　　独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，除前期会计差错更正事项外，该保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。我们审阅了《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，该专项说明介绍了保留意见涉及事项的详细情况、涉及事项对2020年度公司财务状况和经营成果的影响及拟采取措施，我们同意《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　独立董事：屈哲锋 李双燕 任健

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2021-042

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第七届十五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 监事王玉蓉女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事吕世民先生出席并代为行使表决权；监事周颖女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事孟灵新先生出席并代为行使表决权。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五次监事会于2021年4月19日发出会议通知，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事6人，实际出席会议的监事4人，公司监事王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未能亲自出席本次会议，其已审阅了本次监事会议案，发表了同意意见，并分别书面授权公司监事吕世民先生、孟灵新先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司监事长吕世民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《公司2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为公司编制和审议《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议《公司2020年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际，具备合理性，有利于促进公司长远发展利益，一致同意本次2020年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度利润分配预案》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议《公司2021年度财务预算报告》

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　7、审议《公司2020年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　8、审议《公司前期会计差错更正议案》

　　监事会认为公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计差错更正公告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　9、审议《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　该议案 6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　10、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议《监事会对<董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对<董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　12、审议《公司2021年第一季度报告及正文》

　　经审议，公司监事会认为，公司编制和审议《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　13、审议《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　该议案6赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　14、审议《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　为进一步完善公司外部监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，制定了公司外部监事薪酬（津贴）方案，外部监事薪酬（津贴）均为税前金额，按年发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按照实际任期计算并予以发放。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对相关资产计提减值准备。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日