中国高科集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

　　证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月28日收到公司副总经理兰涛先生的书面辞职报告，兰涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。兰涛先生辞去公司副总经理职务后，将继续在公司控股子公司任职。

　　截至本公告披露日，兰涛先生持有公司2,950,130股股份，占公司总股本的0.50%。

　　兰涛先生辞去公司副总经理职务后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的有关规定进行管理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600730         证券简称：中国高科     公告编号：2021-018

　　中国高科集团股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日   14点00分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于2021年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

　　3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：罗曼莉

　　联系电话：010-82524234

　　传真：010-82524580

　　5、登记时间：2021年5月18日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

　　6、登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600730                                                  公司简称：中国高科

　　中国高科集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟定2020年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.096元（含税），合计派发现金红利5,631,897.62元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

　　此预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　报告期内，公司的主要经营业务包括教育及不动产运营业务。公司董事会紧密围绕战略发展规划和年初制定的经营计划，以职业教育领域业务为公司战略方向，稳步推进教育业务布局，致力于打造国内领先的教育服务管理集团。

　　1、教育业务

　　公司以职业教育为主要经营内容，聚焦于以人工智能和大数据专业为主的信息技术领域高等教育产教融合业务，和以医学教育为主要方向的在线职业教育。

　　1）高等教育产教融合业务

　　公司以内生方式拓展和培育的高等教育产教融合业务，基于产业端到教育端的OBE（Outcome-basedEducation）人才培养闭环模型，遵循工程教育认证标准，积极研发新兴信息技术领域（大数据+、人工智能+、5G物联网、新媒体等）的教学资源，与高校开展产教融合业务，助力形成“共创、共生、共享、共赢”的产教融合生态圈。公司通过对产业用人需求进行调研，对产业岗位方向、技能要求等内容进行多维度分析、归纳和总结，建立与产业需求相匹配的人才培养标准体系，以实现人才培养标准与企业用人标准的统一，为战略新兴产业的发展培养优质人才。

　　目前，中国高科专注人工智能+、大数据+、5G物联网、新媒体等信息技术领域，联合国内新兴信息技术领域的头部企业，汲取与融合优质的技术资源，研发适合高校专业建设和提升的标准化教学资源，将产业前沿技术体系、业务模型、项目案例等转换为教学资源，为学生搭建适应岗位职业要求和可持续发展的平台，为高校提供高质量的教学资源与实训服务，持续推动企业端与高校端的深度融合。

　　公司经营的高等教育产教融合业务，一方面积极响应了国家在产教融合领域及新工科建设方面政策的号召；另一方面，对目前国家优先发展的前沿信息科技类技术领域提供了高端人才培养服务，间接支撑相关技术领域的发展。公司将继续重点培育并致力于打造成为具有核心竞争力和业绩支撑性的主营业务。

　　2）医学领域在线教育业务

　　公司控股子公司英腾教育主要从事医学教育领域的职业考试培训业务，以医学教育职称培训为主，辅以医学相关执业资格考试备考服务，以及为医疗卫生机构和卫生行政管理部门提供教育、考核、培训、监管一体化的云平台，综合提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育在内的学习云平台整体解决方案。

　　2、不动产运营业务

　　公司不动产运营业务主要包括：子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦的出租业务，以及公司经营的上海方正大厦及招商局广场的商品房出租业务。公司自持物业租赁业务平稳运行，同时也在积极推进传统不动产运营业务的模式优化，包括推进深圳高科南山大厦深圳城市更新计划项目。

　　（二）行业情况说明

　　国势之强由于人，人材之成出于学。习近平总书记曾指出，教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。教育是国之大计、党之大计。

　　2020年，在新冠疫情的环境下，凸显了中国教育行业数字化转型的迫切性，使得在线教育及教育信息化需求爆发。在线教育的未来将借助5G、人工智能等新数字化技术，融合重塑在线教育新形态，实现线上教育的个性化与智慧化。

　　同时，受新冠疫情影响，毕业生就业压力进一步加大，扩招成为缓解就业压力的重要手段之一。2020年，高校招生规模已同比增加51.1万，其中，硕士研究生扩招18.9万，普通高校专升本扩招32.2万，主要向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜。其中，专升本的计划增量，主要将投向职教本科和应用型本科。近年来，专本衔接试点、本科职业教育试点和扩招政策推动下，我国高等教育的毛入学率从2018年的48.1%增长至2020年的54.4%，预计未来将持续稳步提升。

　　此外，目前我国产业升级正逐步走向价值链中高端，传统职业岗位亟待整体升级，新职业岗位大量涌现，国家技术性人才短缺，职业教育亟待加速发展，相关政策也逐步出台。

　　2020年2月，人社部和财政部印发关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知，鼓励支持广大劳动者参加线上职业技能培训，同时提出将健全“互联网+职业技能培训”管理服务工作，进一步扩大线上培训规模，提高线上培训质量。6月和7月，《特色化示范性软件学院建设指南（试行）》和《现代产业学院建设指南（试行）》相继印发，深化人才培养模式改革，充分发挥人才培养对产业发展的支撑引领作用。

　　2020年9月16日，教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》，对落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、健全职业教育考试招生制度等进行部署。

　　2021年3月11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议审查并批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》（简称“《纲要》”）。《纲要》提出，完善职业技术教育国家标准，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度；创新办学模式，深化产教融合、校企合作，鼓励企业举办高质量职业技术教育，探索中国特色学徒制；实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校和专业，稳步发展职业本科教育；深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。

　　2021年4月12日至13日，全国职业教育大会在京召开，会议传达了习近平总书记对职业教育工作作出的重要指示。强调在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　1、公司营业收入主要包含教育业务收入和不动产出租业务收入。教育收入中主要以在线教育服务收入为主。

　　2、归属于上市公司股东的净利润第二季度大幅下降主要是由于公司持有的新三板交易的金融资产价格大幅度下降。

　　3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度亏损较多，主要是由于公司在年底计提全年员工工资及绩效奖金所致。

　　4、经营活动产生的现金流量净额分别在第一季度、第二季度和第四季度为负值，主要是因终止收购英腾教育49%股权涉及的仲裁事项分别在这三个季度进行了资金冻结。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　参照“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

　　2、导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3、面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　1、会计政策变更

　　（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下称新收入准则），要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。经过公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　执行新收入准则对2020年1月1日资产负债的影响：

　　单位：元

　　执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表的影响

　　单位：元

　　执行新收入准则对2020年度利润表无影响。

　　2、会计估计变更

　　本报告期无会计估计变更。

　　1、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　2、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加1户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

　　公司代码：600730                                                 公司简称：中国高科

　　中国高科集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人齐子鑫、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　1.5  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　a) 截止本报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

　　单位：元

　　1）货币资金较年初增长57.99%，主要是理财赎回，货币资金增加；

　　2）交易性金融资产较年初减少17.13%，主要是理财产品赎回；

　　3）应收账款较年初减少53.24%，主要是由于部分款项收回所致；

　　4）预付账款较年初增加225.11%，主要是由于预付房租、项目款等；

　　5）使用权资产较年初增加，主要是适用新租赁准则调整房租计入使用权资产；

　　6）无形资产较年初减少13.13%，主要是无形资产摊销所致；

　　7）应付职工薪酬较年初减少20.43%，主要是本期支付工资及绩效；

　　8）应交税费较年初增加5.72%，由于计提一季度所得税所致；

　　9）租赁负债较年初增长，主要是适用新租赁准则调整房租计入租赁负债。

　　b) 截止报告期末，利润表项目增减变动原因分析：

　　单位：元

　　1） 营业收入较上期增长16.06%，主要由于医学教育收入及产教融合业务收入较去年增长；

　　2） 营业成本较上期增加了97.61%，主要是收入增加导致成本增加，同时2020年疫情时期房租、社保等成本有所减免，而2021年没有相应减免；

　　3） 销售费用与上期相比增加86.29%，主要是销售代理费及推广费增加，同时去年同期受疫情影响销售人员及部分营销渠道支出未发生；

　　4） 管理费用与上期相比增加11.48%，主要是去年同期受疫情影响，社保房租享受减免且差旅及业务招待等较少，而2021年相关减免取消；

　　5） 研发费用较上期增长74.65%，主要是2021年增加了新产品的研发投入，同时去年同期疫情期间社保缴费有所减免而今年无此减免；

　　6） 财务费用与上期相比减少，主要是购买理财产品增加暂时闲置资金利息收益；

　　7） 其他收益科目变动主要是政府补助影响；

　　8） 投资收益与上期相比减少62%，主要是严格控制风险，购买更安全稳健的理财产品，收益下降；9） 公允价值变动损益科目金额变动，主要是由于去年同期公司持有的新三板股票价格大幅度下降，公允价值减少；

　　10）信用减值损失科目金额下降，主要是公司按预期信用损失本期计提坏账金额减少；

　　11）营业外收入金额增长，主要是本期收到政府补助较多所致；

　　12）所得税费用增加，主要为理财收益计提递延所得税影响。

　　c) 截止报告期末，现金流量表项目增减变动原因分析：

　　单位：元

　　1） 经营活动产生的现金流量净额较上期增幅度较大，主要是由于上年同期因未决诉讼导致部分银行账户被冻结，冻结资金约 2.4 亿元；

　　2） 投资活动产生的现金流量净额较上期增长幅度较大，主要是理财投资变动额；

　　3） 筹资活动产生的现金流量净额较上期降低，主要是上年同期融资租赁业务产生，本期没有此项业务。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、公司控股股东重整事项

　　公司于2020年2月19日收到控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）的告知函称：方正集团于2020年2月19日收到北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）送达的《民事裁定书》及《决定书》，北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请，指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人（详见公司临2020-010号公告）。

　　公司于2020年7月31日收到方正集团的告知函称：北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，北京一中院裁定对北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，指定北大方正集团有限公司管理人担任方正集团等五家公司实质合并重整管理人（详见公司临2020-037号公告）。

　　公司于2021年1月25日收到方正集团的告知函称：北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》，重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日（详见公司临2021-003号公告）。

　　公司于2021年1月29日收到北大方正集团有限公司管理人《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》称：经过多轮竞争性选拔，最终确定由珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。下一步，管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作（详见公司临2021-005号公告）。

　　2、英腾教育股权收购事项

　　2017年6月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）51%的股份。2018年1月，公司持有英腾教育51%股份，成为其控股股东（详见公司临2017-027号、2017-053号、2018-002号、2018-025号公告）。

　　2019年10月10日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金200,010,469.76元向英腾教育股东兰涛、童喜林、吕铁及深圳市德赋资产管理有限公司购买其所持有的英腾教育49%股份，该事项还需履行国有资产评估备案程序，且还需提交公司股东大会审议（详见公司临2019-034号公告）。

　　2020年1月3日，公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科收购英腾教育49%股权事项评估备案结果的通知》，获悉：经北大资产经营有限公司研究决定，对中国高科收购英腾教育49%股权事宜，不予办理评估备案（详见公司临2020-002号公告）。

　　2020年1月10日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购英腾教育49%股份暨关联交易的议案》。经综合考虑继续推进本次交易的合法合规性和可行性，董事会决议终止收购英腾教育49%股份暨关联交易事项（详见公司临2020-006号公告）。

　　2020年3月2日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）送达的《DS20200329号股份转让协议争议案仲裁通知》及《仲裁申请书》等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其签订的《股份转让协议》所引起的争议提出仲裁申请，贸仲委已受理该案（详见公司临2020-011号公告）。2020年4月27日，公司收到北京一中院作出的财产保全裁定，查封扣押冻结公司名下价值等额财产，公司名下9个银行账户已被冻结（详见公司临2020-049号公告）。

　　2020年8月27日，贸仲委开庭审理该案，尚未作出裁决。基于审慎性原则，公司已于2019年度计提预计负债28,113,750.00元，于2020年度计提预计负债110,465.13元。

　　2021年2月19日，贸仲委二次开庭审理该案，尚未作出裁决。2021年2月20日，公司收到贸仲委通知，贸仲委将本案作出裁决的期限延期至2021年5月14日。

　　3、投资者诉讼事项

　　公司于2017年5月9日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41号）（详见公司临2017-020号公告）。前述行政处罚做出后，部分买入公司股票的投资者以证券虚假陈述责任为由，在北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”或“法院”）、北京市第三中级人民法院对公司提起诉讼，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。

　　目前该系列案件由北京一中院审理，北京一中院已将全案委托中国证券投资者保护基金有限责任公司进行调解，但尚未达成任何确定的调解或和解方案。2020年12月4日，法院开庭审理了该系列案件。截至本报告披露日，法院尚未作出判决。

　　截至2020年12月31日，公司涉及的证券虚假陈述责任纠纷案共计165案，索赔总金额为67,129,948.79元；公司通过咨询承办该案律师事务所的专业意见，已就该案件于2019年度及2020年度累计计提预计负债40,277,969.27元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600730           证券简称：中国高科           公告编号：临2021-010

　　中国高科集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2021年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于计提预计负债的议案》

　　董事会意见：公司依据实际情况计提预计负债，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提预计负债。

　　独立董事发表了同意本议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了同意本议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为18,619,117.98元，母公司实现的净利润为30,806,478.17元，母公司期末未分配利润为768,837,919.04元。

　　拟定2020年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.096元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为586,656,002股，以此计算合计拟派发现金红利5,631,897.62元，占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.25%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　七、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事发表了同意本议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　九、审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十、审议通过《关于独立董事2020年度述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十二、审议通过《关于2021年度对所属企业担保的议案》

　　董事会意见：董事会认为公司为本议案范围内的所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

　　独立董事发表了同意本议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

　　此项议案为关联交易，因此关联董事齐子鑫、丛建华、胡滨、武绍霞回避表决。

　　独立董事对本议案表示事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十四、审议通过《关于2021年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

　　独立董事发表了同意本议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2021-011

　　中国高科集团股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于计提预计负债的议案》

　　监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提预计负债，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提预计负债。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会意见：监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

　　1、经监事会审查，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况；

　　3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为18,619,117.98元，母公司实现的净利润为30,806,478.17元，母公司期末未分配利润为768,837,919.04元。

　　拟定2020年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.096元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为586,656,002股，以此计算合计拟派发现金红利5,631,897.62元，占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.25%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　七、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

　　1、经监事会审查，季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2021-013

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，公司按照修订后的准则规定执行，本次变更不会对公司净利润、总资产、净资产等产生重大影响。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策和财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期及变更后采用的会计政策

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：（1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　二、本次会计政策变更的审批程序

　　2021年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

　　三、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，且本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。此次会计政策变更预计不会对公司2020年度净利润、总资产和净资产产生影响。

　　根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数相应调整2021年期初资产、负债、净资产等相关项目，经调整后，预计公司2021年期初资产总额增加约210万元、负债总额增加约210万元、净资产总额减少约7万元、净利润总额减少约7万元，本次变更对公司现金流量不产生影响。

　　四、董事会、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2021-015

　　中国高科集团股份有限公司关于

　　2021年度对所属企业担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人均为公司全资下属公司，包括：香港高科国际集团有限公司、深圳高科国融教育信息技术有限公司、高科教育控股（北京）有限公司、上海观臻股权投资基金管理有限公司、北京高科云教育科技有限公司。

　　● 公司拟为上述所属企业提供总额不超过3.5亿元人民币的连带责任担保；截至目前，公司为所属企业提供担保余额为0元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业2021年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过3.5亿元人民币的连带责任担保。

　　本次担保额度已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，将提请公司2020年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总经理签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、香港高科国际集团有限公司

　　注册资本：100万港币

　　经营范围：教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发。

　　股东构成：公司持股100%股权

　　2、深圳高科国融教育信息技术有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：教育软件的研究与开发；计算机软、硬件的研发、销售；教育项目与教育科研文献研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流策划；教育信息咨询；企业管理咨询；企业形象设计；教育文化用品、电子产品、文具的批发与零售；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；开发数据库软件及数据处理、数据产品；销售自行研发的产品及转让自有技术成果；计算机网络结构设计、综合布线施工，计算机网络安装、调试、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；金属材料、铁矿石、铁精粉、焦炭的销售；进出口业务（具体按照深贸管准证字第2002-776号资格证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目为互联网信息服务业务及人力资源服务。

　　注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1006号航都大厦1442

　　股东构成：公司持股100%股权

　　3、高科教育控股（北京）有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：投资管理；资产管理。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号8层801A室

　　股东构成：公司持股100%股权

　　4、上海观臻股权投资基金管理有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：5500万元人民币

　　经营范围：股权投资管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册地址：上海市嘉定区金兰路333弄1号302室

　　股东构成：公司持股100%股权

　　5、北京高科云教育科技有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：计算机信息科技、智能科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；翻译服务；教育咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、文化用品、日用杂货、家具、电子产品；电子商务的技术开发；专业承包；代理进出口、技术进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层12131室

　　股东构成：公司持股100%股权

　　（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　（三）担保额度分配情况

　　具体额度分配如下：

　　1、公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过0.5亿元人民币；

　　2、公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过0.5亿元人民币；

　　3、公司为全资下属公司高科教育控股（北京）有限公司提供的担保总额不超过0.5亿元人民币；

　　4、公司为全资下属公司上海观臻股权投资基金管理有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币；

　　5、公司为全资下属公司北京高科云教育科技有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币。

　　在上述额度内，公司为上述全资下属公司提供的担保额度可根据实际需求进行内部调剂。

　　（四）被担保人与公司的关系

　　被担保人均为公司全资下属公司。

　　三、担保协议主要内容

　　公司拟为部分全资下属公司提供总额不超过3.5亿元人民币的连带责任担保，担保的具体信息以公司最终签署的合同为准。本次担保额度的有效期为经公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次为所属公司提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。前述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司2021年度拟为所属企业提供的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。此次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意关于公司2021年度为所属企业提供担保的事项。

　　六、对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（含全资子公司）对外担保总额为0元，公司对控股子公司（含全资子公司）提供担保总额为0元。公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日