佳都科技集团股份有限公司 关于回购注销及终止实施公司2019年 限制性股票激励计划的公告（上接D548版）

　　（上接D548版）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

　　五、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；

　　3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-041

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于董事会部分事项授权董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。

　　一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：

　　1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

　　2、对全资和控股子公司的项目投资；

　　3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。

　　二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。

　　三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括

　　1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；

　　2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司。

　　四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易金额单笔在300万元人民币以下，连续12个月与关联法人发生的上述交易不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5%的日常关联交易事项。

　　以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。

　　本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

　　上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技       公告编号：2021-042

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠概述

　　为支持公益教育事业发展，彰显企业社会责任，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司或控股子公司的名义，通过广州市慈善会佳都人工智能公益基金向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币515万元整，支持中山大学教育事业发展。

　　公司已于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　上述捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、捐赠受益人基本情况

　　组织名称（中文）：广东省中山大学教育发展基金会

　　组织名称（英文）：Sun Yat-sen University Education Development Foundation (Guangdong)

　　组织类型：社会组织，基金会

　　登记机关登记：省级

　　登记机关区域：中国广东省广州市

　　业务主管单位：广东省民政厅

　　统一社会信用代码：53440000767312026N

　　法定代表人：陈春声

　　成立时间：2004-11-17

　　注册资金：人民币4,000,000元

　　宗旨：在遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，在学校的领导下，汇八方涓流、襄教育伟业，全面支持和推动中山大学的长远建设和发展，加快中山大学进入世界一流大学行列的进程。

　　三、对外捐赠对公司的影响

　　本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对公益教育事业的支持，为履行社会责任做出公司应有的贡献。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司对外捐赠事项发表如下独立意见：

　　1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。

　　2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》等有关规定。本次捐赠事项审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。

　　3、通过广州市慈善会佳都人工智能公益基金向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币515万元整。

　　五、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技        公告编号：2021-033

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第八次会议通知于2021年4月18日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年4月28日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李旭、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事GU QINGYANG （顾清扬）委托董事刘佳代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。 会议经审议通过了以下议案：

　　一、2020年度管理层工作报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2020年度董事会工作报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、2020年年度报告正文及摘要；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案经董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、2020年度财务决算报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、2020年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年实现归属于上市公司股东的净利润为91,824,394.11元，2020年末合并报表未分配利润为1,222,247,187.48元；2020年母公司实现净利润为57,002,414.80元，2020年末母公司未分配利润为1,036,509,863.55元。公司2020年度利润分配预案为：以红利发放股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于会计政策变更的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于计提减值准备的议案；

　　董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于预计2021年度日常关联交易金额的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　关联董事刘伟、李旭回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　九、关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、2020年度内部控制评价报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于续聘会计师事务所及支付2020年审计报酬的议案；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2021年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2020年度审计费用180万元，其中年报审计费用145万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于董事会部分事项授权董事长的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于对外捐赠的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、2021年第一季度报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　关联董事刘佳回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　十六、关于修订公司制度的议案；

　　公司修订了《佳都科技信息披露事务管理制度》《佳都科技内幕信息知情人登记管理制度》《佳都科技首席执行长工作细则》，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划的议案；

　　由于公司2019年限制性股票激励计划中9名首次授予的激励对象、7名预留授予的激励对象离职已离职，不再符合激励对象资格，其所获授已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期业绩考核未能达标，当期激励份额不能解除限售，公司将对上述不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　同时，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分保证激励对象工作积极性，公司董事会决定终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销相关已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案经董事会审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　因董事刘佳属于2019年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　十八、关于召开2021年第四次临时股东大会的通知；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于召开2020年年度股东大会的通知；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日