TCL科技集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000100      证券简称：TCL科技     公告编号：2021-046

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午2:30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至2021年4月30日下午3:00的任意时间；

　　3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室；

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5.召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共计  285  人，代表股份  3,689,566,242   股，占有表决权总股份的 27.24 %（截至股权登记日，公司总股本为  14,030,788,362  股，其中公司已回购的库存股份数量为   484,206,763 股，该等股份不享有表决权）。

　　其中，现场投票的股东（代理人）  42  人，代表股份  2,260,255,583   股，占有表决权总股份的  16.69 %；通过网络投票的股东共计  243  人，代表股份 1,429,310,659         股，占有表决权总股份的  10.55 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案1.00：关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案2.00：本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案3.00：本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案4.00：本公司 2020 年年度财务报告的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案5.00：本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案6.00：关于续聘会计师事务所的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案7.00：本公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案8.00：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案9.00：关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案10.00：关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案11.00：关于 2021 年度为子公司提供担保的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案12.00：关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案13.00：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》（子议案需逐项表决）

　　议案14.01：发行股票种类和面值

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.02：发行方式

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.03：发行对象及认购方式

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.04：定价基准日、发行价格和定价原则

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.05：发行数量

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.06：限售期

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.07：上市地点

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.08：募集资金用途

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.09：滚存未分配利润的安排

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案14.10：决议有效期

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案15.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案16.00：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案17.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案18.00：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案19.00：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　议案20.00：关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日