证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-046
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2021年4月30日(星期五)下午2:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至2021年4月30日下午3:00的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共计 285 人,代表股份 3,689,566,242 股,占有表决权总股份的 27.24 %(截至股权登记日,公司总股本为 14,030,788,362 股,其中公司已回购的库存股份数量为 484,206,763 股,该等股份不享有表决权)。
其中,现场投票的股东(代理人) 42 人,代表股份 2,260,255,583 股,占有表决权总股份的 16.69 %;通过网络投票的股东共计 243 人,代表股份 1,429,310,659 股,占有表决权总股份的 10.55 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00:关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案2.00:本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案3.00:本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案4.00:本公司 2020 年年度财务报告的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案5.00:本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案6.00:关于续聘会计师事务所的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案7.00:本公司 2020 年度利润分配预案的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案8.00:关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案9.00:关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案10.00:关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案11.00:关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案12.00:关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案13.00:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项表决)
议案14.01:发行股票种类和面值
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.02:发行方式
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.03:发行对象及认购方式
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.04:定价基准日、发行价格和定价原则
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.05:发行数量
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.06:限售期
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.07:上市地点
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.08:募集资金用途
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.09:滚存未分配利润的安排
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案14.10:决议有效期
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案15.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案16.00:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案17.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案18.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案19.00:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案20.00:关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:文梁娟、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年4月30日
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