中成进出口股份有限公司 二〇二〇年度股东大会决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份      公告编号：2021-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年4月30日下午14:00。

　　网络投票时间：2021年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张肇刚先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2021年4月23日，公司股份总数为295,980,000股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份134,569,808股，占公司有表决权股份总数的45.4658%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,523,608股，占公司有表决权股份总数的45.4502%；参加网络投票的股东3人，代表股份46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0156%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

　　同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

　　同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。

　　表决结果：通过。

　　（三）关于审议《2020年度报告及摘要》的议案

　　同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。

　　表决结果：通过。

　　（四）关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（五）关于审议《公司2021年度财务预算报告》的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（六）关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（七）关于审议《公司2021年度利润分配政策》的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（八）关于审议《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况》的议案

　　同意273,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（九）关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案

　　同意273,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：通过。

　　（十）关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的议案

　　同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。

　　表决结果：通过。

　　（十一）关于开展远期结售汇业务的议案

　　同意134,525,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意273,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的86.0864%；反对43,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的13.5988%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148%。

　　表决结果：通过。

　　（十二）关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十三）关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜有效期的议案

　　同意134,523,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9657%；反对45,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意271,475股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的85.4568%；反对 45,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的14.2284%；弃权1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3148 %。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、张镇川

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二二年度股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二二年度股东大会有关事宜的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月一日