欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。

　　会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-021

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2021-022

　　欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 4月30日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2020年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为224,382,326.31元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、未弥补亏损产生的原因

　　未弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在2015年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币2亿元。

　　多年来，尽管公司一直在积极采取多种措施，努力提升业绩，从2020年开始，公司业绩也有了明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、公司为弥补亏损采取的措施

　　为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:

　　2019年，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；

　　2020年，公司通过加强精益管理，向管理要效益，把握疫情防控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，严格控制生产成本；同时，进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，大幅提升公司整体盈利水平。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为190,079,865.02元，未弥补亏损为224,382,326.31元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：

　　1、继续聚焦主业，持续提升公司经营管理水平

　　公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。

　　公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

　　2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局

　　公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；围绕业务协同与效能释放，寻找优质标的资产开展并购，加速在产业链向纵深方向上的整合和布局，提升公司盈利水平。

　　3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展

　　随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将放眼长远，充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议。

　　2、第七届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2021-023

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于2020年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东大会通知情况

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4月27日发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017），将于2021年5月17日召开公司2020年度股东大会。

　　二、增加临时提案的情况

　　2021年4月30日，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。同日，公司董事会收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）提交的《关于提请增加欣龙控股（集团）股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2020年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，嘉兴天堂硅谷作为公司控股股东，直接持有公司10.24%的股份，实际控制公司18.70%的表决权，具有提出临时提案资格，且临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该议案提交至公司2020年度股东大会审议。

　　三、股东大会补充通知

　　公司2020年度股东大会除增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》外，会议召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-024

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　（增加临时提案后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月17日下午14:00

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年5月7日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议题：

　　（1）《公司2020年度董事会工作报告》

　　（2）《公司2020年度监事会工作报告》

　　（3）《公司2020年度报告正文及摘要》

　　（4）《公司2020年度财务决算报告》

　　（5）《公司2020年度利润分配预案》

　　（6）《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

　　3、本次股东大会的提案内容刊登于2021年4月27日、5月6日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

　　（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。

　　2、登记时间：2021年5月10日上午9:00—11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部    邮编：570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799

　　联系人：汪  燕

　　6、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限如下：

　　注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名/盖章：

　　有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

　　签发日期：    年  月   日