高斯贝尔数码科技股份有限公司关于 公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）为满足经营发展和近期资金需要，拟向公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）借款不超过人民币10,000万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，滨城投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

　　公司于2021年4月30日召开了第四届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司

　　2、类型：有限责任公司（国有控股）

　　3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号

　　4、法定代表人：邵红刚

　　5、注册资本：300000万人民币

　　6、成立日期：2005年8月17日

　　7、期限：长期

　　8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

　　10、截至2020年12月31日，总资产：4,965,578.30万元。净资产：1,831,665.87万元、营业收入：229,388.94万元；净利润：38,413.9万元。（以上数据未经审计）

　　11、滨城投资不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次公司向控股股东滨城投资借款不超过人民币10,000万元，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准），借款用途为满足公司经营发展和近期资金需要，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　滨城投资本次向公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：

　　1、公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司通过公开招标采购方式中标潍坊公信国有资产经营有限公司（潍坊公信系滨城投资控股子公司）寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元；

　　2、滨城投资公司申请银行授信提供连带责任担保，总金额为38,000万元。

　　除上述事项外，无其他关联交易事项。

　　六、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

　　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司为公司提供借款额度不超过人民币10,000万元，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准），本次交易构成了关联交易。本次关联交易事项是为满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

　　因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第十二次会议审议后提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见与独立意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月6日

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-046

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第三次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午2点50分

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年5月18日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2021年5月18日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

　　2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　说明：

　　提案1涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年5月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

　　2、登记时间：2021年5月20日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：成柯静。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第十二次会议决议；

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月6日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362848。

　　2、 投票简称：高斯投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00.

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：        股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会登记表

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2021年5月18日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【         】股，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

　　个人股东姓名/法人股东名称：

　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　是否代理：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年   月   日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-045

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损8,758.16万元，公司未弥补亏损金额为亏损8,758.16万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2020年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润亏损36,789.67元，亏损的主要原因为受疫情及中印贸易关系紧张导致公司业绩下滑；回款风险加大，公司发生较大金额的信用减值损失；对境外应收账款计提了坏账准备，对长期股权投资及存货呆滞等，相应地计提了资产减值准备，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　1、推广产品品种，积极开拓市场公司将紧跟政策发展趋势和市场变化，结合公司已有的营销模式，梳理细分公司产品品种和规格，全面提升、扎实推进销售平台建设和业务拓展，本着“守合规、保存量、创增量”的销售发展思路，提高市场变化的应对能力和抗风险能力，提升市场占有率。

　　2、推进项目合作，加强创新研发公司将根据行业发展趋势并结合自身优势资源，积极完善新产品的选择方法，探索多样化的产品获取途径和商业合作模式，寻找新的项目开发，推进项目合作，并巩固提升发展现有产业，进一步强化研发创新能力，集中资源确保现有产品的一致性评价及在研产品的快速转化。

　　3、完善内控体系，规范公司治理，根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范 化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月6日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-042

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第八次会议通知于2021年4月27日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2021年4月30日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　二、备查文件：

　　1、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年5月6日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-043

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月27日以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月30日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》。

　　二、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　三、关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2021年5月21日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年5月18日。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月6日