思进智能成形装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：003025        股票简称：思进智能        公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021年1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2021年1月9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据上述决议，公司就近日使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司分别与浦发银行宁波开发区支行、中国银行宁波市科技支行签订协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金6,000万元，获得理财收益328,643.84元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司与浦发银行宁波开发区支行签订协议，使用闲置募集资金3,000万元购买理财产品，具体情况如下：

　　备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

　　三、投资风险及投资控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的结构性存款属于保本浮动收益型、保本保最低收益型、保本浮动型等安全性高、流动性好的低风险投资品种，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该等投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该等投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过对部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额合计14,000万元，使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计16,000万元，未超出公司2021年第一次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金、部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　五、备查文件

　　1、公司与各银行签署的相关协议及业务凭证。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：003025        股票简称：思进智能        公告编号：2021-033

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并于2021年4月28日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。现根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》第46号上市公司拟聘任会计师事务所公告格式的要求，对“二、拟续聘会计师事务所的基本信息”中“（二）项目信息”相关内容补充公告如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司股票于2020年12月11日在深圳证券交易所上市交易。2020年前三季度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已分别出具了思进智能2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月30日）审阅报告、思进智能最近三年及一期（2017年1月1日至2020年6月30日）审计报告、思进智能2020年三季度（2020年1月1日至2020年9月30日）审阅报告，公司已就上述事项支付了相关费用。

　　鉴于上述原因，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用为人民币30万元（含内控鉴证报告费用）。

　　2021年度，公司审计收费定价原则将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计公司2021年度审计费用为人民币80万元。

　　除对上述内容补充公告外，其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2021年5月7日