广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-063

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年4月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年5月6日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，拟以公司现有总股本192,158,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 0.146元（含税），预计派发现金股利 280.55万元；不转增资本公积金，不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。

　　现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司审慎研究，决定将利润分配进行变更，变更后的2020年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本192,158,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 0.18元（含税），预计派发现金股利345.88万元；不送红股；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股，共计转增76,863,200股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。

　　监事会认为：变更后的利润分配预案更符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年5月7日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021-062

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月30日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021年5月6日上午10：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，拟以公司现有总股本192,158,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 0.146元（含税），预计派发现金股利 280.55万元；不转增资本公积金，不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。

　　现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究，决定将利润分配进行变更，变更后的2020年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本192,158,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 0.18元（含税），预计派发现金股利 345.88万元；不送红股；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股，共计转增76,863,200股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。

　　董事会认为：变更后2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　变更后的利润分配预案提交至公司2020年年度股东大会审议，原方案将不再提请2020年年度股东大会审议。

　　《关于变更公司2020年度利润分配预案的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于变更2020年度利润分配预案的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月7日