上海中谷物流股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流     公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事孙瑞先生、董事李永华先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴慧鑫先生、赵尉华女士因故未能出席会议；

　　3、 董事会秘书李涛先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请授权办理公司2021年度贷款事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2021年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.00、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　14.01、 议案名称：发行股票种类及面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02、 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03、 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.06、 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.07、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.08、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.09、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.10、议案名称：本次非公开发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于公司监事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案12、议案14至议案20为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

　　律师：姜涛、周峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　2021年5月7日