百合花集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603823         证券简称：百合花       公告编号：2021-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事章靖忠先生、周夏飞女士和田利明先生，因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理王峰先生、覃志忠先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于增补公司董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于增补公司监事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案9涉及关联交易，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明（所持有表决权股份221,015,452股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所

　　律师：滕珊珊、李振江

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　百合花集团股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：603823证券简称：百合花         公告编号：2021-034

　　百合花集团股份有限公司关于参加浙江辖区

　　上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：

　　本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月13日（星期四）下午15:00-17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年5月7日