上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2021年5月17日15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　4、投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：info@ace-sulfert.com。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日披露了公司2020年度报告及其摘要，具体内容请参阅2021年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海雅仕投资发展股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要。为了加强公司与投资者的交流，公司拟于2021年5月17日15:00-16:00召开业绩说明会，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、业务发展等具体情况。

　　一、说明会类型

　　业绩说明会采用网络平台的交流方式举行，本公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　会议召开时间：2021年5月17日15:00-16:00

　　会议召开方式：网络文字互动

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长孙望平先生，公司董事兼总经理王明玮先生，公司董事、董事会秘书兼副总经理金昌粉女士，公司财务负责人兼副总经理李清女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月17日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2021年5月12日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：info@ace-sulfert.com。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：证券法务部

　　联系电话：021-68596223

　　传真：021-58369851

　　联系邮箱：info@ace-sulfert.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月8日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2021-047

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）

　　2、本次担保金额为人民币9,000万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为14,000万元（含本次）。

　　3、本次担保是否有反担保：否

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）本次对外担保履行的内部决策程序

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议及2020年5月22日召开的2019年年度股东大会中审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度的议案》，同意公司为下属公司提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保，对公司控股子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保，该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司于2020年4月30日披露的相关公告。

　　（二）对外担保情况介绍

　　为满足雅仕贸易经营发展的资金需求，雅仕贸易与中国民生银行股份有限公司连云港分行签订了《综合授信合同》，授信额度9,000万元整，授信期限为2021年5月6日至2022年5月5日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证担保，最高担保额9,000万元，保证期间为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司

　　2、成立日期：2009年3月9日

　　3、注册资本：2000万元整

　　4、注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号207室

　　5、法定代表人：王明玮

　　6、经营范围：易制爆危化品：硝酸、硫磺；一般危化品：正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物≤0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1，4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青；易制毒化学品：硫酸（不得存储）；其他经营：谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、建筑材料的销售；经济信息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒，但涉及专项审批的除外）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、江苏雅仕贸易有限公司为公司持股100%的全资子公司。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司（甲方）

　　2、债权人：中国民生银行股份有限公司连云港分行（乙方）

　　3、担保最高本金金额：9,000万元整

　　4、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：

　　4.1主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

　　4.2主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

　　4.3前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　5、保证方式：不可撤销连带责任担保

　　6、担保范围：甲方的保证范围为：合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，雅仕贸易具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为子公司提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币55,000万元（含本次），全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为82.80%，其中为全资子公司提供的担保为人民币17,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币38,000万元。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2021年5月8日