深圳广田集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年05月07日(星期五)14:30

　　（2）网络投票时间：2021年05月07日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年05月07日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年05月07日上午9:15，结束时间为2021年05月07日下午15:00。

　　2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长范志全先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份843,819,672股，占上市公司总股份的54.8904%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份837,942,449股，占上市公司总股份的54.5081%。通过网络投票的股东25人，代表股份5,877,223股，占上市公司总股份的0.3823%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份41,424,274股，占上市公司总股份的2.6946%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,547,051股，占上市公司总股份的2.3123%。通过网络投票的股东25人，代表股份5,877,223股，占上市公司总股份的0.3823%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,808,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4061%；反对5,011,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,412,829股，占出席会议中小股东所持股份的87.9022%；反对5,011,445股，占出席会议中小股东所持股份的12.0978%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,808,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4061%；反对5,011,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,412,829股，占出席会议中小股东所持股份的87.9022%；反对5,011,445股，占出席会议中小股东所持股份的12.0978%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《公司〈2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,808,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4061%；反对4,932,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.5845%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,412,829股，占出席会议中小股东所持股份的87.9022%；反对4,932,145股，占出席会议中小股东所持股份的11.9064%；弃权79,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1914%。

　　4、审议通过《公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,808,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4061%；反对5,011,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,412,829股，占出席会议中小股东所持股份的87.9022%；反对5,011,445股，占出席会议中小股东所持股份的12.0978%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,808,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4061%；反对5,011,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.5939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,412,829股，占出席会议中小股东所持股份的87.9022%；反对5,011,445股，占出席会议中小股东所持股份的12.0978%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,709,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.3944%；反对5,109,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,314,429股，占出席会议中小股东所持股份的87.6646%；反对5,109,845股，占出席会议中小股东所持股份的12.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,709,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.3944%；反对5,109,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,314,429股，占出席会议中小股东所持股份的87.6646%；反对5,109,845股，占出席会议中小股东所持股份的12.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,709,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.3944%；反对5,109,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,314,429股，占出席会议中小股东所持股份的87.6646%；反对5,109,845股，占出席会议中小股东所持股份的12.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意838,709,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.3944%；反对5,109,845股，占出席会议所有股东所持股份的0.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意36,314,429股，占出席会议中小股东所持股份的87.6646%；反对5,109,845股，占出席会议中小股东所持股份的12.3354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二一年五月八日