湖南长高高压开关集团股份公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高集团        公告编号：2021-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。    

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况    

　　1、召开时间：2021年5月7日

　　现场会议召开时间：2021年5月7日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式    

　　4、召集人：公司董事会    

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生    

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份224,430,730股，占上市公司总股份的42.0680%。其中：通过现场投票的股东37人，代表股份185,307,818股，占上市公司总股份的34.7347%。通过网络投票的股东22人，代表股份39,122,912股，占上市公司总股份的7.3333%。

　　公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2020年度董事会报告的议案》

　　总表决情况：同意222,680,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.2203%；反对1,749,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,541,548股，占出席会议中小股东所持股份的95.7621%；反对1,749,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2020年度监事会报告的议案》

　　总表决情况：同意222,577,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.1744%；反对1,749,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,438,548股，占出席会议中小股东所持股份的95.5126%；反对1,749,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2379%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（三）审议通过了 《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,577,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.1744%；反对1,749,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7797%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,438,548股，占出席会议中小股东所持股份的95.5126%；反对1,749,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2379%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（四）审议通过了 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,049,030股，占出席会议所有股东所持股份的98.9388%；反对2,278,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0153%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,909,748股，占出席会议中小股东所持股份的94.2320%；反对2,278,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5186%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（五）以特别决议的方式审议通过了 《关于审议公司2020年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,049,030股，占出席会议所有股东所持股份的98.9388%；反对2,278,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0153%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,909,748股，占出席会议中小股东所持股份的94.2320%；反对2,278,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5186%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（六）审议通过了 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,579,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.1750%；反对1,748,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7791%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,439,948股，占出席会议中小股东所持股份的95.5160%；反对1,748,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.2345%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（七）审议通过了 《关于审议公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意222,047,630股，占出席会议所有股东所持股份的98.9382%；反对2,280,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0159%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,908,348股，占出席会议中小股东所持股份的94.2286%；反对2,280,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5220%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（八）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

　　总表决情况：同意222,047,630股，占出席会议所有股东所持股份的98.9382%；反对2,280,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0159%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,908,348股，占出席会议中小股东所持股份的94.2286%；反对2,280,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5220%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　（九）以特别决议的方式审议通过了《关于审议2021年度对子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,047,630股，占出席会议所有股东所持股份的98.9382%；反对2,280,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0159%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0459%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,908,348股，占出席会议中小股东所持股份的94.2286%；反对2,280,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5220%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权103,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2494%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件 1、湖南长高高压开关集团股份公司2020年年度股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2020年年度股东大会的法律意见书。    

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2021年5月8日