成都市路桥工程股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

　　2、现场会议召开时间：2021年5月7日14:30

　　3、网络投票时间：2021年5月7日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至下午3:00。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计31名，其所持股份总数为231,177,678股，占公司总股本的30.3297%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数214,756,681股，占公司总股本的28.1753%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份数16,420,997股，占公司总股本的2.1544%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20人，代表有表决权的股份33,516,385股，占公司总股本的4.3972%。

　　公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（二）《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（三）《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（四）《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（五）《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：230,838,878股同意，占出席会议有表决权股份99.8534%；         312,800股反对，占出席会议有表决权股份0.1353%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,585股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9892%；312,800股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9333%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（六）《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（七）《关于申请 2021 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（八）《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：47,139,900股同意，占出席会议有表决权股份99.2854%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.6599%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0548%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（九）《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（十）《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》

　　表决结果：230,838,378股同意，占出席会议有表决权股份99.8532%；         313,300股反对，占出席会议有表决权股份0.1355%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0112%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：33,177,085股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.9877%；313,300股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.9348%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.0776%。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（十一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：192,101,738股同意，占出席会议有表决权股份99.8239%；         312,800股反对，占出席会议有表决权股份0.1625%；26,000股弃权，占出席会议有表决权股份0.0135%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：736,197股同意，占出席会议中小投资者所持股份68.4836%；312,800股反对，占出席会议中小投资者所持股份29.0978%；26,000股弃权，占出席会议中小投资者所持股份2.4186%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市路桥工程股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年五月八日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-042

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于董事长和总经理辞职暨选举董事长

　　及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月7日收到公司董事长刘峙宏先生、副董事长兼总经理孙旭军先生的书面辞职报告。刘峙宏先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，辞职后，刘峙宏先生仍在公司担任董事。孙旭军先生因工作原因申请辞去公司总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后，孙旭军先生仍在公司担任副董事长、董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。刘峙宏先生和孙旭军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及公司董事会对刘峙宏先生、孙旭军先生在分别担任公司董事长、总经理期间为公司发展及取得良好经营业绩所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事长、总经理辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作。

　　为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，公司于2021年5月7日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于聘任总经理的议案》，公司董事会选举向荣先生为公司第六届董事会董事长，聘任向荣先生为公司总经理。向荣先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（向荣先生简历详见附件）。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年五月八日

　　附件：向荣先生简历

　　向荣先生，中国国籍，生于1970年1月，本科学历，现任公司董事。向荣先生持有公司股份600,000股。向荣先生曾任职于四川达县国土局，现任达州市大昌实业有限责任公司董事长，现任四川宏义发展集团有限公司董事长兼总经理，除前述情形外，向荣先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。向荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，向荣先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-041

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年5月7日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年5月7日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事刘其福、董事熊鹰、董事徐基伟、独立董事高跃先、独立董事王良成以通讯方式表决）。刘峙宏先生对本次董事会会议的通知时间向与会董事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

　　鉴于刘峙宏先生因工作原因辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，经公司董事会一致选举，选举向荣先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-042）。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》

　　经改选，公司第六届董事会战略委员会和提名委员会成员组成如下：

　　董事会战略委员会：向荣（召集人）、游宏、王良成，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，游宏、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。

　　董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、向荣，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，高跃先、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。

　　公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　鉴于孙旭军先生因工作原因辞去公司总经理、董事会战略委员会委员职务，经董事长提名，聘任向荣先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-042）。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年五月八日