宁波永新光学股份有限公司 关于2020年年度股东大会决议的更正公告

　　证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波永新光学股份有公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《宁波永新光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-040），经事后核查发现公告中有部分内容有误，但不影响表决结果。现更正如下：

　　更正前（错误部分已将字体加粗显示）：

　　3、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　更正后（更正部分已将字体加粗显示）：

　　3、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　除上述更正外，原公告其他内容不变。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月8日