天圣制药集团股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002872               证券简称：ST天圣               公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月14日（星期五）下午15:00-17:00采用网络远程的方式在“约调研平台”举行2020年度网上业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会并进行互动交流，具体方式如下：

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“天圣制药投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“天圣制药投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理刘爽先生、独立董事李定清先生、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2021年5月10日

　　证券代码：002872          证券简称：ST天圣         公告编号：2021-035

　　天圣制药集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司于2021年5月7日在中国农业银行股份有限公司重庆九龙坡支行购买了理财产品。具体内容如下：

　　公司与上述银行无关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金管理产品的情况如下：

　　五、备查文件

　　农银理财有限责任公司理财产品及风险和客户权益说明书

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2021年5月10日