垒知控股集团股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

　　证券代码：002398         证券简称：垒知集团          公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准垒知控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2647号）核准，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日向特定对象非公开发行普通股A股17,452,006 股，每股发行价格为人民币5.73元。本次发行募集资金总额为人民币99,999,994.38元，扣除发行费用人民币8,524,104.98元，实际募集资金净额为91,475,889.40元。上述募集资金已于2020年12月1日到位，且经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2020]361Z0101号《验资报告》。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《垒知控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司在中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续与保荐机构、募集资金存放银行及时签订募集资金三方监管协议等事宜。公司于2020年12月24日与中国民生银行股份有限公司厦门分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专户具体情况如下：

　　三、募集资金使用情况

　　截至本公告日，公司募集资金已按照规定使用完毕。公司已使用募集资金共计91,475,889.40元。

　　四、募集资金专用账户注销情况

　　鉴于公司募集资金专用账户的募集资金已按照规定使用完毕，截至本公告日，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。

　　特此公告。

　　垒知控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十一日