康力电梯股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202122

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月10日 下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年5月10日 9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长王友林先生；

　　6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有11名，代表有表决权股份387,371,102股，占公司有表决权股份总数的49.2894%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份364,281,506股，占公司有表决权股份总数的46.3514%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份23,089,596股，占公司有表决权股份总数的2.9379%；

　　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共3人，代表有表决权股份23,176,996股，占公司有表决权股份总数的2.9491%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

　　3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意387,371,002股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意387,371,002股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意387,371,002股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意387,371,002股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果：同意387,371,002股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9996%；反对100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日