广州金域医学检验集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00 审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分12项子议案进行审议。

　　10.01议案名称：激励计划的目的与原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：激励计划的管理机构

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：激励对象的确定依据和范围

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05议案名称：股票期权激励计划的时间安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07议案名称：股票期权的授予、行权的条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09议案名称：股票期权会计处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10议案名称：股票期权激励计划的实施程序

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.11议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.12议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于制定《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议议案均获通过；

　　2.本次会议议案4、6-12对中小投资者进行了单独计票；

　　3.本次会议议案9-12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　4.根据公司于2021年4月20日在指定媒体上披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-026），公司独立董事朱桂龙先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司2020年年度股东大会的关于2021年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，无股东委托独立董事行使投票权。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈凯、程劲松

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2021年5月11日

　　证券代码：603882            证券简称：金域医学           公告编号：2021-031

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于公司2021年股票期权激励计划内幕

　　信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2021年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2021年4月20日于上海证券交易所网站及指定披露媒体披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、 核查程序及范围

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2020年10月19日至2021年4月19日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、 核查对象买卖公司股票情况的说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年4月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　　公司经核查后认为：上述核查对象彭永祥先生通过沪港通对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票。梁耀铭先生系通过非公开发行股份方式取得上市公司股份。以上行为均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

　　三、 结论

　　综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度；本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划首次公告前六个月内，公司未发现核查对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

　　四、 备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日