文投控股股份有限公司 九届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：600715          证券简称：文投控股           编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十二次会议于2021年5月10日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年5月6日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了如下议案

　　一、审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　为提高资金使用效率，降低流动性风险，同意公司拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

　　本次交易构成关联交易。

　　公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日发布的2021-026号公告。

　　二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　详见公司于同日发布的2021-027号公告。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：600715            证券简称：文投控股            公告编号：2021-027

　　文投控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月31日 13点30分

　　召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月31日

　　至2021年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-16已经公司九届董事会第五十一次会议、九届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2021-017、2021-018号公告。

　　议案17已经公司九届董事会第五十二次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2021-027、2021-028号公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案17

　　应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

　　2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

　　3.出席会议股东请于2020年12月21日、22日，每日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天

　　2.出席会议者交通及住宿自理

　　3.电话：010-60910922

　　4.传真：010-60910901

　　5.联系人：王汐

　　6.邮政编码：100089

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文投控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600715               证券简称：文投控股               编号：2021-027

　　文投控股股份有限公司

　　关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

　　● 除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；

　　● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司于2021年5月10日召开九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股借款不超过人民币7亿元，用于充实流动资金。本次借款的期限为不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

　　本次交易构成关联交易。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1.关联方基本情况

　　公司名称：北京文资控股有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110108306570997K

　　住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室

　　法定代表人：王森

　　注册资本：121,000万元

　　经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

　　财务数据：截至2020年12月31日，文资控股总资产7,292,941,679.42元，净资产2,459,978,840.41元：2020年度，文资控股实现营业收入527,986,746.42元，实现净利润-3,566,290,432.67元。

　　2.关联方关系介绍

　　北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

　　三、关联交易的定价政策

　　本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的审议程序

　　本次交易事项已经公司九届董事会第五十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司与控股股东北京文资控股有限公司新增7亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。

　　综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

　　六、历史关联交易

　　公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

　　2019年9月25日，公司召开九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过15亿元，用于充实流动资金，借款期限为12个月，借款利率为年化5.48%。2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

　　2020年6月3日，公司召开九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020年6月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过上述议案。

　　2020年12月21日，公司召开九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币3亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。

　　截至目前，公司实际向文资控股借款余额为10.47亿元。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2021年5月11日