深圳劲嘉集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191              公告编号：2021-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　3、本次股东大会议案议案4、5、7、8、9、10、12、18对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4、议案11以特别决议审议通过。

　　二、会议通知情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、召集人：公司第六届董事会；

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月10日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2021年4月27日（星期二）。

　　5、现场会议召开地点：

　　现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份525,457,967股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的36.40%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东11人，代表股份519,275,008股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的35.97%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份6,182,959股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.43%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份9,893,386股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.69%。

　　公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1、《关于2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案2、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案3、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案4、《关于选举董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,340,380股，占出席会议有效表决股份总数的99.9776%；反对117,587股，占出席会议有效表决股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,775,799股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8115%；反对117,587股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1885%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案5、《关于制定<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案6、《关于2020年年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案7、《关于2020年年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,390,967股，占出席会议有效表决股份总数的99.9872%；反对67,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,826,386股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3228%；反对67,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案8、《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案9、《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案10、《关于聘任2021年年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,375,467股，占出席会议有效表决股份总数的99.9843%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,810,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

　　议案11、《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案14、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案16、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案18、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意525,456,767股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,892,186股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：龙梓滔、周诗璇

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十一日

　　证券简称：劲嘉股份       证券代码：002191         公告编号：2021-062

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2021年5月10日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份质押的通知：

　　一、 股东股份质押的基本情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　（1）控股股东的基本情况

　　名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601

　　法定代表人：乔鲁予

　　注册资本：3000万元人民币

　　统一社会信用代码：91440300750482408E

　　经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　（2）一致行动人基本情况

　　名称：新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号

　　执行事务合伙人：李德华

　　合伙份额：2800万元人民币

　　统一社会信用代码：916501007525287727

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　世纪运通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　（3）控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力。

　　（4）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（5）本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　（6）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　（7）以2021年5月7日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

　　（8）本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

　　二二一年五月十一日