广东榕泰实业股份有限公司第八届 董事会第十五次临时会议决议的公告

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰       公告编号： 2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2021年5月8日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年5月10日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过公司控股股东提出的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　公司于2021年5月8日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“控股股东”）提出的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2020年年度股东大会临时议案的函》，提议于公司2020年年度股东大会上审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及《股东大会议事规则》的规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2021-042

　　广东榕泰实业股份有限公司关于未弥补亏

　　损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2020年12月31日合并报表未分配利润为-859,077,268.33元，实收股本为704,033,281元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　造成上述情形主要是2019年和2020年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-624,387,137.95元和-1,215,245,561.50元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

　　二、 亏损原因

　　1、公司2019年业绩亏损原因：主要是由于子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“北京森华”）主要机房之一北京鲁谷机房网络中断。自2018年11月16日该机房网络中断后导致北京森华的多线BGP带宽的服务优势被削弱，鲁谷机房网络中断以及公司销售政策的调整等多方面因素的综合影响下，最终导致北京森华2019年度营业收入和毛利率同比下降，由此造成公司需计提大额的商誉减值，致使公司2019年大额亏损。

　　2、公司2020年业绩亏损原因：（1）受疫情影响，公司上半年一线生产工人未能全部复工复产及下游需求疲软影响，公司的化工材料方面生产经营业绩不及预期，同时互联网综合业务方面，受联通鲁谷机房光纤中断影响，公司多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，公司新客户签署难度增加，大客户无法扩容，产生用户流失等问题，综合导致公司2020年度营业收入同比下降25.37%；（2）本年度公司计提了应收账款、其他应收款、存货、长期资产及商誉的减值准备合计81,705.91万元。

　　三、应对措施

　　1、对存在的经营管理缺陷进行整改

　　公司2020年度经营业绩亏损的重要原因之一是公司在项目投资决策、客户信用评价和应收账款催收、资金管理及存货管理等方面的内部控制管理存在缺陷，由此造成的减值损失直接影响了2020年度损益。

　　公司将以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，认定责任人，从内部控制建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，对于已发生的问题及时予以解决；公司将持续规范公司治理和加强内控体系建设，完善企业管理体系，增强执行力；加强风险管控及预警，加强企业内部审计，按照企业会计准则的相关规定编制财务报表，促进企业规范发展；加强全员学习，组织公司管理层和相关人员，通过内训、外训等多种形式，加强对法律法规及公司各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

　　2、 聚焦主业，提高服务质量

　　当前国内由于政府防疫措施得当，企业的生产经营正在有序恢复，下游的需求也正在逐步恢复。公司将围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，着力聚焦主业，保持经营活力，努力优化资源配置，开源节流，努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升公司盈利能力。针对公司面临的内部及外部环境压力，公司将深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提高服务质量，发掘并打通上下游产业链，充实主营业务，创造新的盈利增长点，以提升公司经营业绩，夯实持续经营能力。

　　3、盘活低效资产、保障公司资金需求

　　公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作，包括对存在使用效率较低的资产进行出售、出租及合作经营等方式，加速公司资金回流，提升公司资产使用效率和盈利能力；资金管理方面，将做好应收账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求，以保证公司持续稳定的发展，并为股东提供更多的回报。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：600589      证券简称：ST榕泰      公告编号：2021- 043

　　广东榕泰实业股份有限公司关于2020年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有19.56%股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在2021年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　鉴于公司2020年4月29日召开的广东榕泰第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2020年年度报告》（全文及摘要），经审慎研究并结合相关规定，广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容如下：

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司的未分配利润为-859,077,268.33元，实收股本704,033,281元，由此，公司的未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月20日  14点00分

　　召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-7经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,议案8经公司第八届董事会第十五次临时董事会审议通过，相关公告分别于2021年4月30日和2021年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东榕泰实业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。