崇达技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002815        证券简称：崇达技术      公告编号：2021-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月11日下午14：30

　　网络投票时间：2021年5月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年4月28日（周三）

　　3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：姜雪飞先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份564,474,941股，占上市公司总股份的63.9596%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份561,308,860股，占上市公司总股份的63.6009%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份3,166,081股，占上市公司总股份的0.3587%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,379,081股，占上市公司总股份的0.3829%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份213,000股，占上市公司总股份的0.0241%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份3,166,081股，占上市公司总股份的0.3587%。

　　出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案7为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

　　1、审议并通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,255,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,159,655股，占出席会议中小股东所持股份的93.5063%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8020%。

　　2、审议并通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,255,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,159,655股，占出席会议中小股东所持股份的93.5063%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8020%。

　　3、审议并通过了《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,255,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,159,655股，占出席会议中小股东所持股份的93.5063%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8020%。

　　4、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,282,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9659%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,186,755股，占出席会议中小股东所持股份的94.3083%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,255,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,159,655股，占出席会议中小股东所持股份的93.5063%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8020%。

　　6、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,282,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9659%；反对192,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,186,755股，占出席会议中小股东所持股份的94.3083%；反对192,326股，占出席会议中小股东所持股份的5.6917%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过了《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,127,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9384%；反对347,654股，占出席会议所有股东所持股份的0.0616%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,031,427股，占出席会议中小股东所持股份的89.7116%；反对347,654股，占出席会议中小股东所持股份的10.2884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：周江昊、黄超颖

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年五月十二日