珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份         公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月11日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年5月11日9:15至15:00的任意时间

　　2、会议召开地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王兆春先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表31人，代表股份104,485,298股，占公司有表决权股份总数的75.2053%。

　　其中，通过现场投票出席的股东10人，代表股份100,004,400股，占公司有表决权股份总数的71.9801%；通过网络投票出席的股东21人，代表股份4,480,898股，占公司有表决权股份总数的3.2252%。

　　2、中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）22人，代表股份4,485,298股，占公司有表决权股份总数的3.2284%。

　　其中，通过现场投票出席的股东1人，代表股份4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0032%；通过网络投票出席的股东21人，代表股份4,480,898股，占公司有表决权股份总数的3.2252%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意104,204,298股，占出席会议有效表决权股数的99.7311%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　4、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　　表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意104,203,098股，占出席会议有效表决权股数的99.7299%；反对279,400股，占出席会议有效表决权股数的0.2674%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,203,098股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.7083%；反对279,400股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2292%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

　　6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意104,148,300股，占出席会议有效表决权股数的99.6775%；反对334,198股，占出席会议有效表决权股数的0.3199%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　8、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意44,704,298股，占出席会议有效表决权股数的99.3754%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.6184%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0062%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,204,298股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.7351%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

　　回避表决情况：股东王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博航”）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博展”）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博望”）的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述七名股东所持表决权股数为59,500,000股。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意104,360,498股，占出席会议有效表决权股数的99.8806%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,360,498股，占出席会议中小股东有效表决权股数的97.2176%；反对122,000股，占出席会议中小股东有效表决权股数的2.7200%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

　　10、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　11.01本次发行证券的种类

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.02发行规模

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.03票面金额和发行价格

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.04债券期限

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.05债券利率

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.06付息的期限和方式

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.07转股期限

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.08转股股数确定方式

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.09转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.10转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.11赎回条款

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.12回售条款

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.13转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.14发行方式及发行对象

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.15向原股东配售的安排

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.16债券持有人及债券持有人会议有关条款

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.17本次募集资金用途及实施方式

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.18担保事项

　　表决结果：同意21,299,898股，占出席会议有效表决权股数的98.6778%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的1.2888%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0334%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　回避表决情况：股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为82,900,000股。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.19评级事项

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.20募集资金管理及存放账户

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.21本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　13、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　14、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　17、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

　　表决结果：同意104,198,698股，占出席会议有效表决权股数的99.7257%；反对279,400股，占出席会议有效表决权股数的0.2674%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,198,698股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6102%；反对279,400股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2292%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意21,299,898股，占出席会议有效表决权股数的98.6778%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的1.2888%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0334%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　回避表决情况：股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为82,900,000股。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,199,898股，占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%；反对278,200股，占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　20、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》；

　　表决结果：同意104,199,898股，占出席会议有效表决权股数的99.7269%；反对278,200股，占出席会议有效表决权股数的0.2663%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　21、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意104,356,098股，占出席会议有效表决权股数的99.8763%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股数的0.1168%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

　　其中中小股东表决情况：同意4,356,098股，占出席会议中小股东有效表决权股数的97.1195%；反对122,000股，占出席会议中小股东有效表决权股数的2.7200%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

　　22、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

　　22.01非独立董事候选人王兆春先生

　　表决结果：同意100,413,105股，占出席会议有效表决权股份数的96.1026%。

　　其中中小股东表决情况：同意413,105股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2102%。

　　根据表决结果，王兆春先生当选为第二届董事会非独立董事。

　　22.02非独立董事候选人陈均先生

　　表决结果：同意100,372,305股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

　　其中中小股东表决情况：同意372,305股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

　　根据表决结果，陈均先生当选为第二届董事会非独立董事。

　　22.03非独立董事候选人曾宪之先生

　　表决结果：同意100,372,305股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

　　其中中小股东表决情况：同意372,305股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

　　根据表决结果，曾宪之先生当选为第二届董事会非独立董事。

　　22.04非独立董事候选人王凯先生

　　表决结果：同意100,372,305股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

　　其中中小股东表决情况：同意372,305股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

　　根据表决结果，王凯先生当选为第二届董事会非独立董事。

　　23、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；

　　23.01独立董事候选人宋小宁先生

　　表决结果：同意100,402,905股，占出席会议有效表决权股份数的96.0929%

　　其中中小股东表决情况：同意402,905股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9828%。

　　根据表决结果，宋小宁先生当选为第二届董事会独立董事。

　　23.02独立董事候选人杨永兴先生

　　表决结果：同意100,372,305股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

　　其中中小股东表决情况：同意372,305股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

　　根据表决结果，杨永兴先生当选为第二届董事会独立董事。

　　23.03独立董事候选人黄宝山先生

　　表决结果：同意100,372,306股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%

　　其中中小股东表决情况：同意372,306股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

　　根据表决结果，黄宝山先生当选为第二届董事会独立董事。

　　24、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　24.01非职工代表监事成君先生

　　表决结果：同意100,372,304股，占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

　　根据表决结果，成君先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

　　24.02非职工代表监事刘家龙先生

　　表决结果：同意100,392,704股，占出席会议有效表决权股份数的96.0831%。

　　根据表决结果，刘家龙先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、邓舒怡律师见证了本次股东大会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日