江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：605188        证券简称：国光连锁        公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月27日  14 点00 分

　　召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月27日

　　至2021年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年5月11日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2021年5月26日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

　　（三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话：0796-8117072

　　六、 其他事项

　　联系人：翟忠南

　　联系电话：0796-8117072

　　传真号码：0796-8115138

　　电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西国光商业连锁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2021-029

　　江西国光商业连锁股份有限公司关于

　　投资建设云智科技运营中心项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。

　　● 投资金额：项目的总投资金额约5亿元人民币，资金来源为公司自有或者自筹资金。

　　● 特别风险提示:

　　1、本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。

　　2、本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。

　　3、本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。

　　4、本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。

　　● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　为加快公司发展速度，提升公司竞争力，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西省吉安市吉州区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”（暂定名，最终名称以政府部门备案为准）。项目占地约62亩，项目投资规模约5亿元人民币。

　　公司于2021年5月11日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》。董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责上述项目后续的具体实施事宜，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体（包括设立控股子公司进行投资）、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营、签署与本项目相关的协议等。

　　本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）对方名称：吉安市吉州区人民政府

　　（二）对方性质：政府机关

　　（三）隶属关系：对方隶属于吉安市人民政府

　　（四）与公司关系：与公司不存在关联关系

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：江西国光云智科技运营中心项目。

　　（二）项目内容：冷链、物流、加工、电子商务及智慧仓储五个板块。

　　（三）投资金额：项目投资规模约5亿元人民币，资金来源于自有或自筹。

　　（四）项目选址：吉安城南市场规划区内约62亩的市场开发建设用地。

　　（五）建设期限：项目建设时限按公司合法取得政府招拍挂出让的土地后所签订的土地出让合同要求按时完成。

　　（六）政策支持：

　　1、吉州区政府成立项目帮扶领导小组，在证照办理、环评、安评等方面为投资方在吉州区投资项目给予全面支持及协助。

　　2、吉州区政府支持投资方申报国家、省、市重点项目并享受相关扶持政策。

　　3、吉州区政府为投资方提供优质服务和良好的发展环境，负责维护正常建设经营秩序。

　　四、投资合同主要内容

　　投资合同尚未完成洽谈和签订，公司将对后续进展情况履行信息披露义务。

　　五、本次投资对公司的影响

　　本次投资是围绕公司主业做强做大进行的投资，有利于公司的长远发展，有利于提升公司竞争力；本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展；本次投资尚未实施，不会对公司2021年的经营成果产生重大影响；本次投资不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、本次投资的风险分析

　　（一）本投资项目尚未与项目所在地政府签署投资协议，项目签署需要政府的审批；项目实施尚须政府的项目备案、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，存在不确定性。

　　（二）本投资项目尚未经过公司的可行性论证，项目建设与实施存在不确定性；投资项目中的投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。项目建设期限须待公司通过政府土地出让招、拍、挂等程序合法取得项目建设用地后，通过签订土地出让合同进行约定，项目建设期限目前无法确定。

　　（三）本投资项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加。

　　（四）本投资项目尚需公司股东大会审议通过后方能签署项目投资协议，签订的时间存在不确定性。

　　七、备查文件

　　公司第一届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2021-030

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　关于参加江西辖区上市公司

　　2021年投资者集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）企业情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年5月14日下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

　　本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

　　出席本次集体接待日的人员有:公司董事、总经理蒋淑兰女士,董事、财务总监刘群女士,董事会秘书翟忠南先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：605188         证券简称：国光连锁        公告编号：2021-027

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十七次会议通知，2021年5月11日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

　　议案具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

　　公司定于2021年5月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

　　特此公告。

　　江西国光商业连锁股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　备查文件

　　（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》