武汉东湖高新集团股份有限公司关于副总经理兼总会计师辞职的公告

　　证券代码：600133             证券简称：东湖高新         公告编号：临2021-058

　　债券代码：110080             债券简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月11日收到张德祥先生辞去副总经理兼总会计师的书面辞职报告。张德祥先生因工作调整需要申请辞去公司副总经理兼总会计师职务，其辞职后仍继续担任公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张德祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张德祥先生辞去公司副总经理兼总会计师职务不会影响公司的正常经营，公司近期将召开董事会审议聘任财务负责人事项。

　　张德祥先生在担任公司副总经理兼总会计师职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年五月十二日

　　证券代码：600133              证券简称：东湖高新           公告编号：临2021-059

　　债券代码：110080              债券简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2020年度现金分红暨业绩说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）。

　　会议召开方式：网络互动方式

　　问题征集方式：投资者可于2021年5月17日17时前通过电话、传真、邮件形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了《公司2020年年度报告》及公司2020年度利润分配预案。为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司将于2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00通过“中国证券网”网络平台召开2020年度现金分红暨业绩说明会（以下简称“说明会”），现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络方式召开，公司将就2020年度现金分红暨业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00

　　2、会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）。

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事会秘书、财务部负责人将参加说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00通过互联网直接登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次说明会，与公司进行互动沟通交流，公司将在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

　　问题征集方式：投资者可于2021年5月17日17时前通过电话、传真、邮件形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系电话：027-87172038

　　2、传真：027-87172100

　　3、邮箱：dhgx600133@elht.com

　　4、联系人：董事会秘书处

　　六、其他事项

　　公司将于本次投资者说明会召开后，通过公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年五月十二日