广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力        公告编号：临2021-033

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819         债券简称：19桂东02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议的通知于2021年5月6日以电子邮件发出，会议于2021年5月11日以现场结合视频方式召开，会议由潘雪梅女士主持。应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过选举姚若军为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，自本决议通过之日起计算。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任姚若军为公司总裁，任期至本届董事会届满，自本决议通过之日起计算。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案：

　　战略委员会：姚若军（主任）

　　提名委员会：姚若军

　　审计委员会：姚若军

　　薪酬与考核委员会：姚若军

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　附件：简历

　　姚若军，男，1980年9月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600310        证券简称：桂东电力     公告编号：2021-032

　　广西桂东电力股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事潘雪梅女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事赵佰顺、独立董事冯浏宇因出差在外未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书、高管出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选非独立董事的议案

　　2、 关于补选监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的2项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

　　律师：黎中利、钟琴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西桂东电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2021年5月11日