新经典文化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603096          证券简称：新经典        公告编号：2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书兼财务总监李全兴先生出席会议；副总经理薛蕾女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6和议案9为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次会议表决的关联股东为公司控股股东陈明俊先生及其一致行动人陈李平先生、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙），四位关联股东合计持有79,224,000股表决权。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

　　议案11为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：张庆洋、唐爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新经典文化股份有限公司

　　2021年5月12日