深圳市深科达智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688328        证券简称：深科达        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2021年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2021年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案11为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　2、本次股东大会会议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案7相关关联股东已经回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：张鑫、罗盼盼

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

　　2021年5月12日