天邦食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码:002124           证券简称:天邦股份         公告编号:2021-057

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长邓成；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东58人，代表股份408,031,569股，占上市公司总股份的31.0595%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份312,011,871股，占上市公司总股份的23.7505%。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份96,019,698股，占上市公司总股份的7.3091%。

　　2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）56人，代表股份101,077,651股，占上市公司总股份的7.6941%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　议案1.00 2020年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案2.00 2020年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案3.00 2020年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案4.00 2020年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案5.00 关于2020年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意407,982,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对49,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,028,151股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510%；反对49,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意407,900,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678%；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,946,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8700%；反对40,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0400%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案7.00 关于2021年度向银行借款授信总量及授权的议案

　　总表决情况：

　　同意407,763,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344%；反对267,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0655%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,810,005股，占出席会议中小股东所持股份的99.7352%；反对267,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2645%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　议案8.00 关于2020年度董事、高管、监事人员薪酬及2021年度经营业绩考核的议案

　　总表决情况：

　　同意402,665,436股，占出席会议所有股东所持股份的98.6849%；反对5,365,787股，占出席会议所有股东所持股份的1.3150%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,711,518股，占出席会议中小股东所持股份的94.6911%；反对5,365,787股，占出席会议中小股东所持股份的5.3086%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　议案9.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　总表决情况：

　　同意407,939,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0223%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,985,605股，占出席会议中小股东所持股份的99.9089%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权91,046股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0901%。

　　议案10.00 关于公司对外担保的议案

　　总表决情况：

　　同意407,560,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.8845%；反对470,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.1154%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,606,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.5338%；反对470,877股，占出席会议中小股东所持股份的0.4659%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　议案11.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意385,616,956股，占出席会议所有股东所持股份的94.5066%；反对22,414,267股，占出席会议所有股东所持股份的5.4933%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,663,038股，占出席会议中小股东所持股份的77.8244%；反对22,414,267股，占出席会议中小股东所持股份的22.1753%；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告；

　　2、安徽承义律师事务所(2021)承义法字第00096号《关于天邦食品股份有限公司召开2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二一年五月十二日