四川明星电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600101    证券简称：明星电力    公告编号：2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事邓齐明先生因公出差，未能出席本次大会。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次大会。除副总经理陈华祥先生因公出差外，其他高级管理人员列席了本次大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1. 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。保险期限12个月。保费支出不超过人民币15万元。

　　股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

　　6. 议案名称：《关于预计2021年度购售电日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司预计的2021年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力26亿千瓦时，预计金额74,500万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额1,600万元（不含税、基金和附加）。

　　审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

　　7. 议案名称：《关于2020年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计派发现金红利21,071,633.50元（含税）。本年度现金分红比例为30.09%。公司2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　8. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

　　9.00 议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

　　9.01 独立董事候选人唐国琼女士

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 独立董事候选人吴越先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 独立董事候选人盛毅先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（2021年5月11日至2022年7月8日）。

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：李爱淋、陈炳权

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2021-021

　　四川明星电力股份有限公司第十一届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年5月11日通过现场和网络同步表决的方式召开了2020年年度股东大会，选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生为公司第十一届董事会独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十二次会议在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，董事邓齐明先生委托董事蒋毅先生出席并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长王更生先生主持，审议通过了《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

　　会议补选唐国琼女士为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选吴越先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员；补选盛毅先生为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-022）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2021-022

　　四川明星电力股份有限公司关于补选

　　第十一届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月11日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议以9名董事全票审议通过了《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会专门委员会补选情况

　　2021年3月12日，公司原独立董事陈宏先生、何云先生、吴开超先生因任期届满辞职。2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，选举唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生为公司第十一届董事会独立董事。同日，公司第十一届董事会第二十二次会议补选唐国琼女士为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选吴越先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员；补选盛毅先生为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会组成情况

　　补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、向伟先生5人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

　　提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、邓齐明先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日