广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

　　证券代码：001202       证券简称：炬申股份     公告编号：2021-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或者“炬申股份”）于 2021 年 5月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金分别向全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）增资3,637.09万元、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称“昌吉炬申”）增资9,700.00万元、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）增资6,230.00万元，用于实施募集资金投资项目，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，每股发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用5,347.21万元，募集资金净额为43,305.97万元。

　　上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。

　　二、募集资金的基本情况

　　根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次增资的基本情况

　　募集资金投资项目炬申准东陆路港项目实施主体为子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称“昌吉炬申”），公司拟以募资资金9,700.00万元向昌吉炬申增资，增资完成后，昌吉炬申注册资本为10,000.00万元，公司仍持有昌吉炬申100%股权。

　　募集资金投资项目钦州临港物流园项目实施主体为子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”），公司拟以募集资金6,230.00万元向钦州炬申增资，增资完成后，钦州炬申注册资本为10,000.00万元，公司仍持有钦州炬申100%股权。

　　募集资金投资项目供应链管理信息化升级建设项目实施主体为子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”），公司拟以募集资金3,637.09万元向炬申仓储增资，其中637.09万元用于认缴新增注册资本，3,000万元用于实缴前期认缴出资，增资完成后，炬申仓储注册资本为6,837.09万元，公司仍持有炬申仓储100%股权。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　（一）昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司

　　注：以上财务数据经天健所审计。

　　（二）广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

　　注：以上数据经天健所审计。

　　（三）广东炬申仓储有限公司

　　注：以上财务数据经天健所审计。

　　五、本次增资的目的及对公司影响

　　本次募集资金主要用于募集资金投资项目的建设，该募集资金的用途符合公司主营业务发展方向和发展战略，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而提升公司盈利能力，满足公司未来业务发展需求。符合公司招股说明书和相关法律法规的要求。符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

　　六、本次增资后对募集资金的管理

　　本次增资的增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体用于指定的募集资金投资项目建设，公司将与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订募集资金三/四方监管协议。公司和各项目实施主体将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

　　七、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年5月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　2021年5月12日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会发表明确意见如下：本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）认为：公司本次使用募集资金对全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，民生证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

　　九、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见》；

　　4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：001202      证券简称：炬申股份     公告编号：2021-007

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订

　　公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20万股。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》（天健验字[2021]7-33号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 96,558,000.00元变更为人民币128,800,000.00元，公司股数由96,558,000股变更为128,800,000 股。

　　公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，并变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

　　除上述修改外，《公司章程》中其他内容保持不变。其他条文顺序根据前述修改作相应调整。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

　　2、《广东炬申物流股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：001202        证券简称：炬申股份     公告编号：2021-008

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）2021年5月12日第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2021年5月28日（星期五）召开2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月28日(星期五) 15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年5月28日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月28日 9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2021年5月24日，星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师：

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》；

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2021年 5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过方可生效。

　　三、提案编码

　　表 1 本次股东大会议案编码示例表：

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2021年5月21日9:00-12:00，13:30-18:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见 附件3。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：陈金梅

　　联系电话：0757-85130718转8035

　　传真：0757-85130720

　　邮箱：benbu.lei@jushen.co

　　联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

　　邮政编码：528216

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、 《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会股东登记表

　　附件3：参加网络投票具体流程

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日

　　附件1：

　　广东炬申物流股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　委托人（签字、盖章）：__________________________________

　　委托人证件号码：________________________________________

　　法定代表人（签字）（如有）：____________________________

　　委托人股东账户：________________________________________

　　委托人持股数量：________________________________________

　　受托人姓名（签字）：____________________________________

　　受托人身份证号码：______________________________________

　　委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

　　委托日期：______年____月___日

　　附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　广东炬申物流股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月21日18:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

　　2、 填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001202      证券简称：炬申股份     公告编号：2021-005

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席曾勇发先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：001202       证券简称：炬申股份     公告编号：2021-004

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月12日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，独立董事李萍女士以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称“昌吉炬申”）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）进行增资。增资情况如下：

　　公司拟对炬申仓储进行增资及实缴出资以实施“供应链管理信息化升级建设项目”，出资金额为3,637.09万元，其中637.09万元用于认缴新增注册资本，3,000万元用于实缴前期认缴出资，增资前炬申仓储注册资本为6,200万元，实缴出资3,200万元，增资完成后，炬申仓储的注册资本增加至人民币6,837.09万元，实缴出资6,837.09万元；公司拟对昌吉炬申进行增资以实施“炬申准东陆路港项目”，增资金额为9,700.00万元，增资完成后，昌吉炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元；公司拟对钦州炬申进行增资以实施“钦州临港物流园项目”，增资金额为6,230.00万元，增资完成后，钦州炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20万股。公司股票已于 2021年4月29日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》（天健验字[2021]7-33号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 96,558,000.00元变更为人民币128,800,000.00元，公司股数由 96,558,000 股变更为 128,800,000 股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

　　公司于2020年5月29日召开的 2020年第三次临时股东大会审议通过了《广东炬申物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），并于2021年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程（草案）》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记/备案手续。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　同意由董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

　　《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

　　《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日