新疆交通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年5月7日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年5月12日在公司会议室现场召开第二届董事会第三十九次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司于2021年5月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《累积投票制实施细则》

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第三十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日