北京大北农科技集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002385               证券简称：大北农                  编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2020年度股东大会

　　2、现场会议时间： 2021年5月12日14：30

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第五届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计13人，代表股份1,196,522,461股，占上市公司总股份的28.8926%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东31人，代表股份36,361,328股，占上市公司总股份的0.8780%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计44人，代表股份1,232,883,789股，占上市公司总股份的29.7706%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计40人，代表股份40,877,215股，占上市公司总股份的0.9871%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意1,232,532,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况： 同意40,526,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.1411%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0577%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8012%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　表决情况： 同意1,232,532,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,526,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.1413%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0577%；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8009%。

　　3、审议通过了《<2020年年度报告>及摘要》；

　　表决情况： 同意1,232,532,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,526,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.1411%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0577%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8012%。

　　4、审议通过了《2020年度审计报告》；

　　表决情况：同意1,232,532,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,526,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.1411%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0577%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8012%。

　　5、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意1,232,532,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,526,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.1411%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0577%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8012%。

　　6、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意1,232,165,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417%；反对717,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0582%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,158,815股，占出席会议中小股东所持股份的98.2425%；反对717,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.7550%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

　　7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意1,232,462,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658%；反对94,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,455,615股，占出席会议中小股东所持股份的98.9686%；反对94,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2302%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8012%。

　　8、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

　　与本议案存在关联关系的股东已回避表决。

　　表决情况：同意32,966,565股，占出席会议所有股东所持股份的53.3531%；反对28,821,925股，占出席会议所有股东所持股份的46.6454%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意12,054,390股，占出席会议中小股东所持股份的29.4893%；反对28,821,925股，占出席会议中小股东所持股份的70.5085%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　9、审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

　　表决情况：同意1,202,679,924股，占出席会议所有股东所持股份的97.5501%；反对30,202,865股，占出席会议所有股东所持股份的2.4498%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,673,350股，占出席会议中小股东所持股份的26.1108%；反对30,202,865股，占出席会议中小股东所持股份的73.8868%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

　　10、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

　　表决情况：同意1,215,000,872股，占出席会议所有股东所持股份的98.5495%；反对17,881,917股，占出席会议所有股东所持股份的1.4504%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,994,298股，占出席会议中小股东所持股份的56.2521%；反对17,881,917股，占出席会议中小股东所持股份的43.7454%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

　　11、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

　　表决情况：同意1,216,136,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.5745%；反对5,195,611股，占出席会议所有股东所持股份的0.4254%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,680,704股，占出席会议中小股东所持股份的87.2875%；反对5,195,611股，占出席会议中小股东所持股份的12.7103%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　12、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　表决情况：同意1,232,859,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,852,615股，占出席会议中小股东所持股份的99.9398%；反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0580%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王莹律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2020年度股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月12日