安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日以电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年5月12日以通讯方式召开第四届董事会第三次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于<安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）>的议案》。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　公司董事会对前期审议的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》进行了更新，编制了《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-072

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日以电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年5月12日以通讯方式召开第四届监事会第三次（临时）会议。会议由监事会主席王启文先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议《关于<安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）>的议案》。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　公司董事会编制了《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。

　　监事会同意《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

　　2021年5月12日

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-073

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

　　信息披露义务人刘军先生、刘翔先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-003）。

　　近日，公司收到持股5%以上股东刘军先生、刘翔先生出具的《告知函》。刘军先生、刘翔先生已于2021年1月27日至2021年5月11日合计减持公司股份6,000,000股，占公司总股本的1.43%。现将减持具体情况公告如下：

　　注：（1）本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份；

　　（2）持股比例是根据计算所得，尾差为四舍五入后的结果。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

　　2021年5月12日