浙江亚太机电股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-031

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　??本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　??本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021年05月13日（星期四）15:00

　　2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长黄伟潮

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份358,385,951股，占公司股份总数的48.5845%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份358,272,400股，占公司股份总数的48.5691%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人，代表股份113,551股，占公司股份总数0.0154%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二） 本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2020年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意358,277,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对108,951股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0510%；反对108,951股，占出席会议中小股东所持股份的95.9490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意358,281,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710%；反对104,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.3663%；反对104,051股，占出席会议中小股东所持股份的91.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2020年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 浙江亚太机电股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年五月十三日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-032

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 23日披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020 年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月18日下午 15:00-17:00 召开 2020年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络方式召开，公司将针对 2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间和地点

　　（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00-17:00

　　（二）会议召开方式：网络在线问答互动

　　（三）网络直播地址：机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　三、出席人员

　　公司董事、总经理施兴龙先生；董事、财务总监施纪法先生、独立董事吴伟明先生；副总经理、董事会秘书邱蓉女士。

　　四、本次业绩说明会问题征集方式

　　投资者可于 2021 年5月17日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lqt@apg.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、投资者参加方式

　　投资者可于 2021 年5月18日（星期二）下午 15:00-17:00，登陆机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com），在线参加本次业绩说明会。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二一年五月十三日