海能达通信股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2020年5月13日14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月13日9:15-15:00。。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事兼总经理蒋叶林先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共21人，代表公司发行在外有表决权股份960,162,318股，占公司发行在外有表决权股份总数的52.1948%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权的股份数为953,830,322股，占公司有表决权股份总数的51.8506%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表有表决权的股份数为6,331,996股，占公司有表决权股份总数的0.3442%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共14人，代表有表决权的股份数为7,818,961股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8143%。

　　8、公司部分高管、监事及见证律师列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意959,874,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,043,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9700%；反对190,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权98,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0102%。表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于公司2020年董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意959,874,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,043,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9700%；反对190,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权98,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0102%。表决结果：通过。

　　3、审议并通过《关于公司2020年监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意959,874,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,043,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9700%；反对190,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权98,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0102%。表决结果：通过。

　　4、审议并通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意959,874,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,043,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9700%；反对190,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权98,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0102%。表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配的预案》。

　　表决结果：同意959,969,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,138,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9799%；反对190,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0198%；弃权3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意7,625,711股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.5284%；反对190,250股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.4332%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0384%。

　　6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的预案》。

　　表决结果：同意952,518,064股（其中现场投票952,343,557股同意，网络投票174,507股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.2039%；反对7,644,254股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.7961%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意174,707股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2344%；反对7,644,254股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.7656%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议并通过《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意959,196,168股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票5,365,846股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.8994%；反对963,150股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1003%；弃权3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意6,852,811股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6435%；反对963,150股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的12.3181%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0384%。

　　8、审议并通过《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意958,983,161股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票5,152,839股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.8772%；反对1,179,157股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1228%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意6,639,804股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.9193%；反对1,179,157股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的15.0807%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意959,991,068股（其中现场投票953,830,322股同意，网络投票6,160,746股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9822%；反对168,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0175%；弃权3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意7,647,711股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.8098%；反对168,250股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.1518%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0384%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事陈智先生、Ying Kong（孔英）先生委托公司独立董事孔祥云先生对2020年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容详见公司于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2021-051

　　海能达通信股份有限公司

　　关于对2020年年度报告全文

　　及摘要更新说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2020年年度报告》和公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-036），由于工作人员疏忽，导致“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数”填报错误，填报为91,286人，而实际应为87,401人。现进行更新如下：

　　在2020年年度报告第六节之“三、股东和实际控制人情况-1、公司股东数量及持股情况”以及2020年年度报告摘要之“二、公司基本情况-4、股本及股东情况”的表格中：

　　更新前：

　　更新后：

　　除上述内容更新外，原公告内容不变，公司对以上错误给投资者带来不便深表歉意。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日