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西藏高争民爆股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

  证券代码:002827             证券简称:高争民爆             公告编号:2021-019

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)会议届次:2020年度股东大会

  (二)会议召集人:公司第二届董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)现场会议主持人:杨丽华女士

  (五)会议召开的时间、地点:

  1、现场会议时间:2021年5月13日(星期四)14:30。

  2、网络投票时间:2021年5月13日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月13日9:15至15:00。

  3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

  (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (七)股权登记日:2021年5月7日

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份181,938,605股,占公司有表决权股份总数的65.9198%。参加本次会议的中小投资者7名,代表股份20,197,611股,占公司有表决权股份总数的7.3180%。

  现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份174,463,338股,占公司有表决权股份总数的63.2114%。

  网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人,代表股份7,475,267股,占公司有表决权股份总数的2.7084%。

  公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

  1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于公司2020年利润分配的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决结果:同意20,197,611股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于申请银行综合授信贷款额度的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决结果:同意20,197,611股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东总表决结果:同意20,197,611股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于成远矿业开发股份有限公司新三板挂牌的议案》

  表决结果:同意股数181,938,605股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

  五 、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2020年度股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告

  西藏高争民爆股份有限公司

  董事会

  2021年5月14日

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