山东宝莫生物化工股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002476       证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2021年5月13日下午14:30

　　2.召开地点：成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆文莱厅

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长吴锋先生

　　6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　7.通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份98,884,230股，占公司总股份的16.1576%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份97,287,530股，占公司总股份的15.8967%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份1,596,700股，占公司总股份的0.2609%。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　2.本次股东大会提案的表决结果：

　　3.影响中小股东利益的重大事项提案表决情况

　　4.涉及用累积投票方式选举非独立董事提案的表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证

　　并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《山东宝莫生物化工股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2.《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2020年

　　年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：002476       证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-025

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于拟出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

　　一、本次投资概述

　　1、投资的基本情况

　　为拓展公司的业务渠道，增强公司发展后劲，提升公司的经营管理水平和盈利能力，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司（名称待定，最终名称以工商注册登记为准，以下简称“新全资子公司”），注册资金人民币1亿元，主要从事商品贸易等经营活动。

　　2、 本次投资所必须的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层负责实施。

　　3、 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立子公司的基本情况

　　1、 公司名称：待定，最终以工商注册登记为准

　　2、 注册资本：10,000万人民币

　　3、 注册地区：上海市

　　4、 公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围： 一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、汽车配件、建筑材料、钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、焦炭、燃料油、橡塑制品、润滑油、石油制品、计算机软硬件、饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕的销售，从事生物、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，供应链管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：各类工程建设活动；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、出资方式：货币资金，本次投资资金来源为公司自有资金。

　　7、股权结构：

　　注：上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。

　　三、本次投资的目的、风险和对公司的影响

　　1、投资目的

　　本次投资设立全资子公司有助于拓展公司的业务渠道，增强公司的发展后劲，提升公司的经营管理水平和盈利能力。本次投资事项实施后，可以进一步扩大公司营收规模，并对公司业绩产生积极影响，达到提升公司综合实力和核心竞争力的目的。

　　2、 存在的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间尚存在不确定性。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场、运营和管理等方面的风险。对此，公司将推动全资子公司进一步完善法人治理结构，健全内部控制制度，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、 对公司的影响

　　本次使用自有资金投资设立全资子公司事项，符合公司发展的实际需要，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，对公司盈利能力的提升、经营业绩的持续性和稳定性将起到促进作用。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：002476       证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-024

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于补选公司董事、选举董事长及

　　聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举公司董事、董事长的情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会补选公司董事的议案》，公司董事会同意向股东大会提名陶旭成先生、赵刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，详见公司2021年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年5月13日，公司召开了2020年年度股东大会，经股东大会选举，陶旭城先生、赵刚先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止。陶旭城先生、赵刚先生当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　同日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，选举陶旭城先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，选举赵刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。根据《公司章程》的规定，公司董事长为法定代表人，公司将及时办理法定代表人工商变更登记手续。

　　公司原董事长、总经理吴锋先生、原董事曾庆先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、业务发展、战略规划等方面倾注了大量心血，为推动公司持续健康发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心地感谢！

　　二、关于聘任公司副总经理的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司总经理赵刚先生提名，公司第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理。俞斌先生、胥岢先生的简历详见附件。

　　公司独立董事就聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理发表了同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　附件：

　　俞斌先生简历：

　　俞斌先生，上海财经大学税务专业经济学学士、国际经济法专业法学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。曾任瑞康医药集团股份有限公司副总裁、财务总监，上药控股有限公司财务副总监，财务与资产管理部总经理，上药康德乐（上海）医药有限公司财务总监，上海市医药股份有限公司财务总部副总经理，江西南华医药有限公司监事长，上海苏丹制药有限公司董事，上海得一医药有限公司董事。

　　截止目前，俞斌先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

　　胥岢先生简历：

　　胥岢先生，1983年4月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，无境外居留权。历任美国ZSF工贸公司经理助理、荷兰银行（中国）有限公司上海分行分行产品经理，民生银行股份有限公司成都分行金融市场部同业中心负责人，渤海银行股份有限公司成都分行金融市场部总经理，上海垚宇能源有限公司副总经理。

　　截止目前，胥岢先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　独立董事关于公司第五届董事会

　　第十八次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

　　一、关于聘任公司副总经理的独立意见

　　经审阅俞斌先生、胥岢先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形，具备相应专业能力和从业经验，能够胜任公司副总经理职务。公司副总经理提名方式、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理。

　　二、 关于拟出资设立全资子公司的独立意见

　　公司本次使用自有资金投资设立全资子公司主要从事商品贸易等经营事项，有利于进一步扩大公司的业务范围及营收规模，有利于降低对特定客户依存度较高的风险，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展的实际需要。本次投资事项实施后，将对公司业绩产生积极影响，对公司盈利能力的提升、经营业绩的持续性和稳定性将起到重要促进作用，达到提升公司综合实力和核心竞争力的目的。

　　综上，我们同意公司使用自有资金出资设立全资子公司从事商品贸易等经营业务。

　　独立董事：

　　章击舟                张如积                 李  宁

　　2021年5月13日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2021-023

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经全体董事一致同意，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年5月13日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：成都市锦江区下沙河铺街42号望江宾馆会馆4F会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事推举董事陶旭城先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　选举陶旭城先生为公司第五届董事会董事长，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任，《关于补选公司董事、选举董事长及聘任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　选举陶旭城先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　　3、审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　选举赵刚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自当选之日起至公司第五届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　　4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　聘任俞斌先生、胥岢先生为公司副总经理，《关于补选公司董事、选举董事长及聘任副总经理的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于拟出资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司拟使用自有资金出资设立全资子公司，注册资金人民币1亿元，《关于拟出资设立全资子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日