河北中瓷电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003031     证券简称：中瓷电子       公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月12日（星期三）9:30-12:00

　　（2）网络投票时间：2021年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长王强先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决权的股份总数为80,028,200股，占公司股份总数的75.0264%。

　　1. 现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东7人，代表股份80,000,200股，占上市公司总股份的75.0002%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份28,000股，占上市公司总股份的0.0262%。

　　3. 中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 18 人，持有表决权的股份数为 4,418,981 股，占公司股份总数的4.1428%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意16,262,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0615%。

　　其中，中小股东表决结果：同意18,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.1844%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3546%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的35.4610%。

　　出席本次会议的关联股东中国电子科技集团公司第十三研究所（合计持有表决权股份数52,990,763股）、中电科投资控股有限公司（合计持有表决权股份数6,373,870股）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（合计持有表决权股份数4,390,781股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对该议案进行表决。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意80,028,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,418,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十四）审议通过《关于公司董事变更的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意80,018,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.7692%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（十九）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　（二十）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,408,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2263%。

　　该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所律师王甜、皮雪莹认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年五月十二日