苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688001            证券简称：华兴源创           公告编号：2021-015

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月13日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由全体监事推举江斌先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会选举江斌先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。江斌先生简历详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站上的《华兴源创：关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（编号：2021—013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创         公告编号：2021-014

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：

　　公司已完成董事会换届工作，因工作调整原因，蒋瑞翔先生不再兼任公司董事会秘书职务，将继续担任公司财务总监等职务。蒋瑞翔先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱辰先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱辰先生简历详见本公告附件。

　　公司独立董事认为：朱辰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对朱辰先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，一致同意聘请朱辰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书朱辰先生联系方式如下：

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

　　联系电话：0512-8816 8694

　　联系传真：0512-8816 8971

　　联系邮箱：dongmiban@hyc.cn

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　附件：董事会秘书朱辰先生简历

　　朱辰，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1977年1月出生，2003年3月至2005年3月任苏州工业园区娄葑镇招商中心招商员，2005年3月至2007年4月任苏州工业园管委会招商局日本处招商员，2007年5月至2016年5月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心副处长、处长，2016年6月至2018年9月任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理，2018年10月至2020年9月任苏州源华创兴投资管理有限公司副总经理兼苏州昊君华兴创业投资基金合伙人，2020年10月至今任公司新事业（除平板业务外）战略拓展负责人，2021年5月任公司董事会秘书、副总经理。

　　截止本公告披露日，朱辰先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688001        证券简称：华兴源创        公告编号：2021-011

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、  议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会以上议案均属普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

　　2.本次股东大会议案7-14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：朱晓明、王旭峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：688001          证券简称：华兴源创        公告编号：2021-013

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于选举董事会专门委员会、董事长、

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会。

　　同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作、选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、 公司第二届董事会及专门委员会组成情况

　　1、 董事长：陈文源先生；

　　2、 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生；

　　3、 独立董事：陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生；

　　4、 董事会专门委员会组成情况：

　　二、 公司第二届监事会组成情况

　　1、 监事会主席：江斌先生；

　　2、 监事会成员：江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士

　　三、 变更董事会秘书及聘任高级管理人员情况

　　1、 总经理：陈文源先生；

　　2、 变更董事会秘书情况：蒋瑞翔先生提前结束任期，新聘任朱辰先生为董事会秘书；

　　3、 除总经理外其他高级管理人员：

　　公司独立董事对变更董事会秘书及聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　上述董事会专门委员会、董事长、高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，上述监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。

　　公司新聘任董事会秘书朱辰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室

　　联系电话：0512-8816 8694

　　联系传真：0512-8816 8971

　　联系邮箱：dongmiban@hyc.cn

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　附件：

　　第二届董事会董事简历：

　　陈文源：1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员，1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理，2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理，2005年至今任公司总经理，2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

　　张茜：2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长，2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经理，2018年5月至今任公司董事。

　　钱晓斌：2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长，2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长，2007年9月至今任公司营业总监，2018年5月至今任公司董事。

　　潘铁伟：2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管，2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表，2006年6月至今任公司副总经理，2018年至今任公司董事。

　　谈建忠：1987年7月至1992年12月任苏州市审计局财金科科员，1993年1月至1999年12月任江苏兴联会计师事务所副所长，2000年1月至2006年6月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师，2006年7月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

　　陈立虎：1982年7月至1983年7月任安徽大学助教，1986年7月至1993年2月任南京大学讲师、副教授，1993年3月至1993年8月任深圳法制研究所副研究员，1993年9月至今任苏州大学法学教授、博导，2019年10月已办退休手续，目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外，陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。

　　党锋：2001年7月至2003年3月任中国科学技术大学选键化学国家实验室科研助理，2003年9月至2005年6月任美国EMORY大学研究助理，2005年9月至2006年7月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员，2006年7月至2013年4月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心（二处）副处长、处长，2013年4月至2017年8月在软银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事，2017年8月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人,2018年5月至今任公司独立董事。除担任华兴源创独立董事外，党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。

　　第二届监事会监事简历：

　　江斌：1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长，2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长，2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长，2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师，2007年9月至今任公司研发中心副总监,2018年5月至今任公司监事会主席。

　　顾德明：2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任，2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长，2013年1月至2017年12月任公司品质部部长，2018年1月至今任公司品质部资深部长，2018年5月至今任公司非职工代表监事。

　　张昊亮：2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务，2005年6月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。

　　证券代码：688001          证券简称：华兴源创        公告编号：2021-012

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开公司2021年第一次职工代表大会，会议选举张昊亮女士担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举完成之日起至第二届监事会任期届满为止。公司职工代表监事张昊亮女士简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　附件：

　　第二届监事会职工代表监事简历：

　　张昊亮：2000年4月至2001年12月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003年6月至2005年5月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务，2005年6月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长、总监。