优利德科技(中国)股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688628        证券简称：优利德        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号 优利德科技（中国）股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人,公司董事汪世英先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈修订优利德科技（中国）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张弛、路文静

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　优利德科技(中国)股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日

　　● 报备文件

　　（一）优利德科技（中国）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）优利德科技（中国）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。