贵州益佰制药股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药        公告编号：2021-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2020年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《公司2020年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、议案名称：《关于选举监事的议案》

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：赵彦彬、许明君

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、贵州益佰制药股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2021年5月14日

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药       公告编号:2021-019

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理汤德平先生的书面辞职报告。因个人原因，汤德平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，汤德平先生不在公司担任其他职务。同日，公司收到公司副总经理李刚先生、公司副总经理田晓红女士、公司总工程师夏晓辉先生的书面辞职报告。因个人原因，李刚先生申请辞去公司副总经理职务，田晓红女士申请辞去公司副总经理职务，夏晓辉先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汤德平先生、李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2020年5月13日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理。同时，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，聘任汪立冬先生为公司副总经理，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　此外，本次董事会还审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，公司第七届董事会决定增补窦雅琪女士为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　以上个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　附件：个人简历

　　窦雅琪：女，1984年1月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。

　　窦雅琪女士持有公司股份236,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　王化文：男，1973年7月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。

　　王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　汪立冬：男，1981年11月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

　　汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药        公告编号：2021-018

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年5月12日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021年5月13日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事姜韬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

　　3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　为保障监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意选举公司监事姜韬先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　个人简历：

　　姜韬：男，1980年6月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司IT信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

　　姜韬先生持有公司15,000股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　监事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药        公告编号:2021-020

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年5月13日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2021年5月13日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事张武先生、顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

　　3、公司全体监事及高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　鉴于公司总经理汤德平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司副总经理李刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司副总经理田晓红女士因个人原因辞去公司副总经理职务，公司总工程师夏晓辉先生因个人原因辞去公司总工程师职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，决定聘任汪立冬先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　以上个人简历详见附件。

　　2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事汤德平先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，公司第七届董事会同意增补董事窦雅琪女士为公司第七届董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日

　　附件：个人简历

　　窦雅琪：女，1984年1月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007年毕业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。

　　窦雅琪女士持有公司股份236,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　王化文：男，1973年7月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。

　　王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　汪立冬：男，1981年11月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

　　汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。