瀚蓝环境股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323             编号：临2021-041

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2021年5月8日发出书面通知，于2021年5月13日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事8人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过关于投资桂平市生活垃圾焚烧发电BOT项目（一期）的议案。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）向桂平市金山环保工程有限公司（以下简称“金山环保”，为广西桂平市城市投资发展有限公司下属全资子公司）进行增资，并投资建设运营桂平市生活垃圾焚烧发电BOT项目（一期）。增资完成后，瀚蓝固废持有金山环保80%股权。

　　金山环保拥有桂平市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权，总处理规模1300吨/日，分两期实施，一期800吨/日，二期500吨/日。其中，一期项目总投资约4.65亿元，特许经营期30年（自正式商业运营之日起计），已于2020 年12 月31 日前获得施工许可证并在国家可再生能源发电项目平台注册申报。

　　董事会授权经营层办理与一期项目投资相关的事项，包括但不限于办理增资、签署有关协议等相关具体事宜。

　　本项目为公司在广西地区落地的第一个固废处理项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，有利于扩大固废处理业务规模，为公司创造新的利润增长点。

　　二、 审议通过关于变更公司注册资本的议案。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2021-042）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323             编号：临2021-042

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开了第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　公司第十届董事会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意行使公司可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“瀚蓝转债”全部赎回。截至2021年4月27日（赎回登记日），“瀚蓝转债”累计转股数量为49,083,128股，公司总股本由766,264,018股变更为815,347,146股。公司注册资本将增加49,083,128元，注册资本由766,264,018元增加至815,347,146元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据上述股本及注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　根据2017年年度股东大会决议，股东大会授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记。本议案无须提交股东大会审议。

　　本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。董事会授权经营层办理变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记等相关事项。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2021年5月13日