福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：600573          证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，鲍恩斯先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鲍恩斯先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

　　鉴于鲍恩斯先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲍恩斯先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，鲍恩斯先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。

　　鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲍恩斯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

　　二○二一年五月十四日

　　证券代码：600573          证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2021-012

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和第八届监事会于2021年5月15日任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年五月十四日