文峰大世界连锁发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份       公告编号：2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，杨建华先生因公务请假；

　　3、 董事会秘书何兰红出席了会议；公司副总经理戴振斌、朱华云、顾晏列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2020年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润268,266,378.32元，按规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润1,615,383,652.69元，扣除年内已实施2019年度派发红利166,421,535.38元，公司2020年末累计可供股东分配的利润为1,693,070,825.92元。

　　公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.45元（含税），合计派发现金红利267,960,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　6、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬认定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》及于2021年5月7日发布的股东大会会议资料。

　　会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

　　律师：孙晓晨、石磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2021年5月15日