广东金马游乐股份有限公司 关于全资子公司与广州大学管理学院签署战略合作协议的公告

　　证券代码：300756           证券简称：金马游乐         公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署概况

　　近日，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发展”）与广州大学管理学院（旅游学院/中法旅游学院）（以下简称：广州大学管理学院）签署了《战略合作协议》。金马文旅发展与广州大学管理学院双方根据现有各自的主营业务与资源，秉承优势互补、开放合作、长远发展的理念，按照资源共享、合作双赢的原则，开展全方位、深层次的战略合作，共同促进双方的业务发展和产品延伸。《战略合作协议》有效期为2021年起至2025年止。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关要求，本次金马文旅发展签署战略合作协议事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议的签署不构成关联交易。

　　二、协议双方基本情况

　　1、金马文旅发展：为公司的全资子公司，是以“游乐”为核心集立项策划、规划设计、工程建设、经营运作于一体的综合型企业，是中山文旅产业发展的重要的开拓者与参与者。基于对文旅产业的深入研究与深刻理解，借助国内外优质文旅项目的发展经验，金马文旅发展组建了一支有较高专业化水平和丰富实战经验的经营团队，力求通过以文旅研究策划发展为核心，以市场为依据，最大程度的整合资源，发挥金马品牌优势，努力打造优质的文旅投资产品。

　　2、广州大学管理学院：2020年6月，学校在工商管理学院的基础上，整合旅游学院（中法旅游学院）和经济与统计学院的会计系成立新的广州大学管理学院。学院现有专职教师166人，其中教授25人，博导19人，具有斯坦福大学、香港科技大学等海外知名大学博士学位及海外经历的教师90余人。拥有工程管理、物流管理、旅游管理、旅游管理（中法合作办学）、工商管理、电子商务、会计学七个本科专业，其中工程管理、物流管理、旅游管理入选“国家一流专业”建设点，工商管理入选省级一流专业建设点；拥有工商管理一级学科博士点1个，工商管理硕士（MBA）、会计硕士（MPAcc）、工程管理硕士（MEM）、旅游管理硕士（MTA）4个专业学位硕士点。学院秉承学校“博学笃行，与时俱进”的价值追求，建立了“智商、情商、数商”三商融合的人才能力培养体系，以培养数字化时代有责任的创新型高级管理人才为使命，紧密结合粤港澳大湾区建设与发展对管理人才培养的需求，朝着“国内一流，国际知名”管理学院的建设目标迈进。

　　三、协议主要内容

　　1、合作背景

　　金马文旅发展与广州大学管理学院（简称“双方”）在发展战略和业务运营有诸多互补之处，双方的协同发展必能为彼此带来更广阔的发展前景。双方经平等、友好协商，决定在遵守国家法律、法规及各自行业有关政策的前提下，着力整合双方优势资源，合作互补、互惠共赢，并达成战略合作协议。

　　2、合作目标

　　秉承优势互补、开放合作、长远发展的理念，按照资源共享、合作双赢的原则，双方同意开展全方位、深层次的战略合作。

　　3、合作内容

　　现阶段，双方将主要在以下领域展开合作：

　　（1）金马文旅发展公司本部、旗下单位人才培养（线上与线下）；

　　（2）金马文旅发展公司业务管理咨询与专项研究；

　　（3）旅游管理专业学生实习、就业、联合培养；

　　（4）其他。

　　双方基于以上合作内容，可经友好协商后进一步推动其他方面合作。如达成其它合作意愿，双方可进一步签署书面协议加以明确。

　　4、合作方式

　　协议生效后，双方将组织专人进行对接，就双方合作过程中的具体事项进行沟通，保障项目所需的技术和资源投入，积极提供政策支持和优质的服务，全力推进各项合作的落地实施，并在此基础上积极探索新的合作领域。

　　四、其他说明

　　1、本《战略合作协议》确定了双方合作的基本原则和初步的合作意向，具体合作方案及合作细节将由双方及/或双方的关联公司共同协商后，通过另行签订具体的合作协议进行落实，各方的权利义务以双方后续签署的具体的合作协议为准。

　　2、本《战略合作协议》为框架性文件，是对双方权利义务的原则性约定。双方后续签订的各项合作协议、合同等均应遵照本《战略合作协议》所确立的原则。

　　3、本《战略合作协议》未尽事宜，由双方协商后以书面形式确定。

　　五、对公司的影响

　　金马文旅发展作为公司全资子公司，是公司实施“先进游乐装备制造业+现代游乐服务业”双轮驱动发展战略、拓展文旅终端运营业务的重要主体。本次金马文旅发展与广州大学管理学院的战略合作，充分发挥广州大学管理学院的专业技术储备、优质人才资源和专项业务研究的优势，结合公司及金马文旅发展在行业中多年的积累沉淀和产业优势，开展战略合作，打造企业与高校共同培养、输送和成果转化的全链条式应用型人才培养体系，有助于进一步提升公司在文旅终端运营项目研究、开发、运营、管理等方面专业人才的储备、培育和支撑，提升文旅终端运营项目的拓展效率、质量和技术含量；有利于加快推进公司文旅终端运营业务的持续拓展，增强企业核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　本次《战略合作协议》的签署，预计不会对公司本年度的经营业绩产生直接重大的影响；从长期来看，将对公司战略目标实现、未来经营发展带来积极影响。

　　六、备查文件

　　1、《战略合作协议》。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月十四日

　　证券代码：300756          证券简称：金马游乐        公告编号：2021-049

　　广东金马游乐股份有限公司

　　关于参加2021广东上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2021广东上市公司投资者网上集体接待日”活动。

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月19日（星期三）下午15:40—16:40。

　　届时公司董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生、财务总监郑彩云女士将通过网络在线文字交流形式，与投资者进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十四日

　　证券代码：300756          证券简称：金马游乐        公告编号：2021-048

　　广东金马游乐股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2021年5月19日下午15:00召开2020年年度股东大会，公司已于2021年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期与时间：2021年5月19日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票日期与时间：2021年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日09:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

　　7、 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2021年5月12日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　　8、 现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案为：

　　议案1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　议案2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　议案3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　议案4、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》；

　　议案5、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》；

　　议案6、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　议案7、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》；

　　议案8、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》；

　　议案9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　议案10、《关于<2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》；

　　议案11、《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》；

　　议案12、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》；

　　议案13、《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》；

　　议案14、《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》；

　　议案15、《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》。

　　2、上述议案2、9已经公司于2021年4月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过；其余议案已经公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第六次会议审议，除议案11直接提交公司股东大会审议外，其他议案均获审议通过。其中议案5、6、7为股东大会特别决议事项，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月17日（星期一）-2021年5月18日（星期二）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2021年5月18日17:00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号

　　邮政编码：528437

　　联系电话：0760-28132708

　　传真：0760-28177888

　　联系人：曾庆远、任欢顺

　　2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东大会参会股东登记表

　　特此通知。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350756

　　2、投票简称：金马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com

　　.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游乐股份有限公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：                             （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（签字盖章）：

　　签署日期：二二一年____月____日

　　注：  1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　广东金马游乐股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　二二一年____月____日