江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-068

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2021年5月9日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年5月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用，进一步丰富炼化产品结构，提高产品附加值，提升公司综合竞争实力，下属三级子公司江苏虹威化工有限公司将投资建设POSM 及多元醇项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为人民币60.34亿元，建设期为3年。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的公告》（公告编号：2021-069）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2021年5月31日（星期一）下午14：30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

　　《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月15日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-069

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用，进一步丰富炼化产品结构，提高产品附加值，提升公司综合竞争实力，下属三级子公司江苏虹威化工有限公司（以下简称“虹威化工”）将投资建设POSM 及多元醇项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为人民币60.34亿元，建设期为3年。

　　2、2021年5月14日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

　　4、本次交易不构成关联交易。

　　5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、对外投资主体介绍

　　本项目由江苏虹威化工有限公司作为投资主体负责实施。

　　1、基本情况

　　虹威化工成立于2020年01月03日，法定代表人：于会泳，统一社会信用代码：91320700MA20QTRH2Y，注册资本：1000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化706室，经营范围：化工产品（危化品除外）、化工原料（危化品除外）销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

　　主要股东：公司二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）持有其100%股权。

　　2、与上市公司的关系：虹威化工为公司的三级子公司。

　　3、经查询，虹威化工不是失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：江苏虹威化工有限公司POSM 及多元醇项目。

　　2、实施地址：本项目位于规划的江苏省连云港市徐圩新区化工产业园盛虹化工新材料项目内，总占地面积约22.39 公顷。

　　3、建设内容及规模：本项目范围包括乙苯（EB）、环氧丙烷/苯乙烯（POSM）、聚醚多元醇（PPG）和聚合物多元醇（POP）等工艺装置、配套公用工程及生产辅助设施。乙苯装置规模：50.8万吨/年，POSM装置规模：20/45万吨/年，PPG装置规模：11.25万吨/年，POP装置规模：2.5万吨/年。

　　4、投资金额：本项目预计总投资为60.34亿元，其中建设投资52.62亿元，建设期利息2.65亿元，流动资金5.07亿元。

　　5、资金来源：自筹资金。

　　6、项目进度：本项目预计建设期为3年，目前尚处于前期报批阶段。

　　7、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　虹威化工将按本项目的报批以及建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、项目的可行性分析

　　本项目建设符合连云港石化基地总体发展规划。连云港石化基地一期规划建设盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目，包括1600万吨/年炼油、110万吨/年乙烯、280万吨/年对二甲苯等。本项目位于连云港石化基地盛虹化工新材料项目内，综合利用盛虹炼化一体化项目的乙烯、丙烯和苯进行深加工，通过共氧化法生产环氧丙烷和苯乙烯，并进一步生产聚醚多元醇和聚合物多元醇产品，同时采用国际先进工艺技术，建设大规模的石化产品生产装置，满足市场需求，发展国家鼓励的高新技术材料，延伸炼化产业链，是提高盛虹炼化经济效益和竞争力的重要环节，也是稳定市场供应，满足国民经济各行业对石化产品需求的重要举措。

　　本项目符合大型化、规模化、集约化的发展定位；符合我国石化产业的整体布局；符合我国《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》；符合江苏省、连云港市、石化基地的产业规划和布局要求，对地方经济拉动效果显著。

　　2、项目的市场前景分析

　　本项目的产品主要是环氧丙烷、苯乙烯、聚醚多元醇等，其中环氧丙烷是重要的丙烯衍生物，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、丙二醇醚和非离子表面活性剂等，苯乙烯是合成高分子材料的重要原料，在乙烯衍生物产品中，苯乙烯仅次于聚乙烯、聚氯乙烯和环氧乙烷。苯乙烯主要用于生产EPS/PS、ABS/SAN、丁苯橡胶/丁苯胶乳、不饱和聚酯树脂等产品，下游广泛用于汽车、家电、医药、农药、染料和纺织工业等；聚醚多元醇是合成聚氨酯的一种重要原料，可分为软泡聚醚、硬泡聚醚、POP聚醚、高回弹聚醚、弹性体及其他特种聚醚产品，主要用于生产聚氨酯高分子材料，应用于软体家具、汽车、冰箱冷柜、建筑保温材料及防水涂料等领域。中国已经是世界最大的聚氨酯消费中心，聚氨酯的消费成功带动了聚醚多元醇的消耗，预计未来聚醚多元醇消费量的增长速度将与我国GDP发展水平持平，市场空间较大。

　　目前我国石化产业进入快速发展阶段，公司所处的华东区域是项目产品的主要消费区域之一。本项目主要产品目标市场亦定位为华东地区，产品市场前景较好。

　　3、投资目的及对公司的影响

　　本项目符合公司产业一体化发展战略，项目建成后，将以盛虹炼化丰富的化工产品和生产管理经验为基础，借助世界领先的POSM和聚醚技术，充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用，进一步丰富炼化产品结构，提高产品附加值，提升公司综合竞争实力。

　　经测算，本项目预计年均销售收入58.67亿元，利润总额6.48亿元。本项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极作用。

　　4、存在的风险及应对措施

　　作为工程项目建设前期阶段，项目仍然存在一定的风险，比如通货膨胀引起材料价格和工资的大幅度上涨，外汇汇率变化带来的汇兑损益，利率上浮导致工程造价上涨，以及国家或地区有关政策法规如税收保险等变化而引起的额外费用，建设工期延长等，都有可能带来一定的风险。

　　公司将积极推进项目建设，选用成熟可靠、全球领先的工艺路线，保证设计本质安全，合理安排工程计划，按节点推进工程，保证项目建设投资落实，同时关注宏观经济和行业情况变化，实现各业务之间的协同与联动发展，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。

　　六、备查文件

　　1、公司八届二十八次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2021年5月15日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-070

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次。本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2021年5月14日召开第八届董事会第二十八次会议，会议决定于2021年5月31日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2021年5月31日（星期一）下午 14：30 开始。

　　（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月31日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月31日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年5月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于2021年5月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》。

　　（二）披露情况：

　　议案的具体内容已同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月27日（星期四），上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

　　6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司八届二十八次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2021年5月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：                   受托人姓名（签名）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

　　委托人持股数：                             受托人身份证号码：

　　委托人股东账户卡号码：                     委托日期：2021年   月   日

　　注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。